兩年時間，全國各地2000多名投資者以為得到網絡財經“高人”指點，投資境外股指期貨、場外個股期權交易市場，最終導致投資者的2.3億元蒸發。經查，所謂的“高人”其實是一個電信詐騙團伙。6月，四川溫江警方在廣州、長沙、海口、成都同時收網，抓獲9個涉案公司的相關工作人員156人。截至目前，94名嫌疑人被依法批准逮捕。
新華社資料圖 徐駿作
老股民5天虧12萬
75歲的成都周大爺是一位老股民。2017年11月，他接到一個在線炒股學習平臺的電話，被引入一個直播間。直播間中有多名“導師”，好幾十名聽眾。
半個月後，一位“導師”告訴大家，炒股不如炒期貨指數來錢快，並稱他自己投了幾千萬元。
國家明令禁止公民個人進行境外股票指數期貨交易。客服馬上向他推薦了一個叫“期之家”的APP，並稱投資者可以依託這個平臺，對香港恆生指數、德國DAX等境外股票指數期貨進行交易。
開通賬戶後，老周投入了8000元，根據“導師”的指令操作，很快賺了幾百元。隨後他又投入10萬元，賺了2萬多元。按“導師”要求，老周將投資追加到30萬元。
但接下的操作讓老周感到不安。“導師每天有三次指令，每次都讓買很多手，然後大約5分鐘就指示賣出。”每操作一手，老周都需要支付平臺佣金，5天時間，光佣金就付了1萬多元。“平臺還加了槓桿，一旦指數下跌，我就是成倍數地虧。”老周說。
投資才5天，老周賬戶上的30萬元就只剩下16萬元。除去前期賺的，總共虧了12萬元。
老周的遭遇並非孤例。在過去兩年中，通過“期之家”“平安策投”“大管家”“聯期寶”等平臺進行交易的2000多名投資者幾乎全盤皆輸，損失金額達2.3億元。
2017年12月，“期之家”引起了成都市公安局溫江分局的注意，警方逐步摸清了一個以劉良、謝連強等14人為骨幹的特大電信詐騙團伙。
“對賭”榨乾投資人
溫江警方在偵查中發現，“期之家”平臺實際上由“實盤”和“虛盤”即虛擬盤兩套大盤組成。對於有投資經驗和專業知識的投資者，平臺會將其賬號接入“實盤”，通過收取高額手續費、通道費賺錢；沒有期貨投資經驗的，就成了“虛盤”中的待宰羔羊。
2018年3月，在“期之家”不斷被舉報後，謝連強等人察覺運行風險過高，將平臺關停。隨後，他們又成立多家公司，購買了“平安策投”“大管家”“聯期寶”等平臺，以類似手法繼續行騙。這次，他們將業務從“境外股票指數期貨”轉向了“中國證券期貨市場場外衍生品”，即場外個股期權。
場外個股期權業務同樣屬於公民個人無法參與的交易類型。“平安策投”聲稱，可以讓投資者參與交易，並通過高槓杆獲取高額投資回報。
與正規的普通場外個股期權交易不同，“平安策投”所提供的合約存續期只有兩週，遠低於普通交易的一至三個月。到期後，由於股票並沒有上漲到能夠盈利的水平，投資者只能選擇放棄行權或行權蒙受損失。而購買了投資者期權合約的謝連強團伙則再次通過“對賭”模式，取得利益。據新華社
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