本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本框架合作協議的簽署僅代表雙方的合作意願和合作前提的框架性約定，付諸實施以及實施過程中均存在變動的可能性，請廣大投資者注意投資風險；
2、本協議為公司與國投聚力投資管理有限公司簽訂的框架合作協議，具體投資實施以日後簽訂的正式合同為準，所涉及到任何具體的交易標的和標的金額具體實施時，相關內容如需提交董事會或股東大會審議的，應提交公司董事會或股東大會審議，並根據合作事項的進展情況，及時履行信息披露義務；
3、本協議僅是框架性協議，正式合作協議尚未簽訂，故暫時無法預計對公司當年經營業績造成的影響；
一、協議簽署概述
近年來，國內外對核素藥物在精準醫療領域所起到的作用日益關注，核藥產品的研發也成為近年來的新藥研發的熱點之一。隨著PETCT配置審批權限下放、SPECT配置取消審批，國內醫療機構將加快核醫療設備的配置速度，進而帶動放射性藥品的需求。煙臺東誠藥業集團股份有限公司（以下簡稱“東誠藥業”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）將按照“短半衰期藥品的網絡化佈局，長半衰期藥品的基地化建設”的發展思路，採用自有資金自建和藉助資本市場相結合的方式加快公司的核藥網絡化建設佈局，進一步提升公司在核醫藥領域的核心競爭力。
近日，公司與國投聚力投資管理有限公司（以下簡稱“國投聚力”）簽署了《關於核醫藥領域投資之框架合作協議》（以下簡稱“框架合作協議”或“協議”），雙方擬成立東誠國聚核藥中心投資有限合夥企業（暫定名，具體名稱以工商主管部門核名為準，以下簡稱“東誠國聚核藥中心SPV”）。雙方在共同加強核醫藥相關領域的投資方面，包括但不限於核藥中心（核藥中心即可進行放射性藥品的生產、管理、配送、服務基地）建設與收購，達成了初步合作意向。
公司本次與國投聚力簽署的框架合作協議屬於雙方就成立東誠國聚核藥中心SPV及合作方式的初步約定，後續投資運作等事項仍須雙方進一步協商和明確，並在履行完各自內部審批程序後實施，是否實施以及如何實施均具有不確定性。根據相關規定，該事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、合作方基本情況
合作方名稱：國投聚力投資管理有限公司
註冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號3647V室
註冊資本：10000萬元
法定代表人：祁榕
經營範圍：投資管理，資產管理。
國投聚力是由國家開發投資集團有限公司發起、13家省市國有投資公司及其他民營股東共同出資設立的私募基金管理公司，主要從事併購基金的管理與投資工作。
國投聚力與上市公司、上市公司控股股東及董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關係。
三、協議主要內容
1、合作內容：主要用於在國內新建和收購核藥中心項目。
2、合作方式：雙方擬採用有限合夥企業形式，設立企業名稱暫定為東誠國聚核藥中心投資有限合夥企業，具體以工商部門核准為準。由合夥人根據合夥協議設立，並擬由本公司指定的主體和國投聚力共同擔任普通合夥人，由本公司、核藥中心的管理團隊及國投聚力成立或指定的主體擔任有限合夥人。
3、資金規模：東誠國聚核藥中心SPV認繳總規模暫定不低於人民幣10億元，首期實繳出資為不低於人民幣5億元（具體以東誠國聚核藥中心SPV最終簽署的合夥協議為準）。其中，暫定由本公司出資28%，核藥中心的管理團隊（具體形式由雙方進一步協商確認）出資2%，國投聚力成立或指定的主體出資70%。
4、經營期限：東誠國聚核藥中心SPV的經營期限最長暫定不超過6年。東誠國聚核藥中心SPV首期實繳出資到位之日或普通合夥人確定的其他日期起的前3年為“投資期”。投資期屆滿後的2年為東誠國聚核藥中心SPV的“退出期”；退出期屆滿後，若仍有未退出項目或其他需要延長經營期限的情況，經普通合夥人決定，可延長東誠國聚核藥中心SPV的經營期限1年。
5、退出機制：在達到收購條件後，本公司擬以現金、股票或現金和股票結合的形式收購上述核藥中心項目。該等收購可分批次，每次收購單個或多個核藥中心。
四、 合作對上市公司的影響和存在的風險
1、公司與國投聚力達成戰略合作意向，從長遠看，將對公司的核醫藥競爭能力產生積極影響，在藉助國投聚力資金支持的同時，也可以利用國投聚力的項目運作經驗，協助公司更好的完成產業整合工作。
2、本次簽署的協議屬於框架合作協議，框架合作協議作為相關工作開展、推進的依據，後續公司將視具體情況，對該事項可行性進行分析論證，經公司履行必要審批程序後再行簽署正式協議，正式協議的簽訂時間、金額、方式及規模目前均可能存在變化，且正式協議須經公司相關決策機構審議通過後方能生效。在正式的具體合作協議簽訂並生效以前，尚存在不確定性。
公司將根據該事項的進展情況依據《公司章程》及相關法律法規的規定和要求履行相應的決策程序並進行相應的信息披露。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
煙臺東誠藥業集團股份有限公司
董事會
2018年9月6日
閱讀更多 中國證券報 的文章
