據zycrypto8月27日報道，俄羅斯毒品販運主管局負責人Andrey Khaprov向俄羅斯議會提案，若單個個人有超過60萬盧布（約 9000美元）的數字貨幣交易行為，其將有法律義務向當局報告交易以進行詳細審查，並被依法監控。目前有關部門已經批准了他的提議。這些規定將在該法案的議會二讀中確定。
Andrey Khaprov認為，在沒有監管的情況下使用加密技術，會存在部分違法分子將數字貨幣兌現為法定貨幣並用於從事犯罪活動的風險。
此前，俄羅斯曾出臺一項名為“數字金融資產”的法案，將加密貨幣和數字代幣定義為只能在授權的加密交易所進行交易的數字金融資產，還詳細說明了發幣產品的KYC條例。其3 月20日公佈的版本還要求對加密交易所的用戶賬戶進行反洗錢和反恐融資（CTF）驗證。其中有關反洗錢和KYC協議的嚴格規定都是旨在打擊恐怖主義融資和洗錢等犯罪活動。
俄羅斯向來致力於規避數字貨幣可能帶來的各種違法“隱患”，對於監管部門而言，Andrey Khaprov的提議確實有利於監管。但俄羅斯一位經濟發展部副部長則對Andrey Khaprov的建議表示不滿。他認為，現在過於關注加密貨幣的隱患，將其作為起訴目標還為時過早。任何有關監控加密貨幣的法案，應當再進行詳細的討論，並且等一系列反對借數字貨幣洗錢的法案出臺後再對監控加密貨幣的法案進行立法。
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