加密貨幣交易商有兩個抱怨最多的問題，一個是加密貨幣交易平臺之前沒有要求提供身份證明，卻臨時調整策略要求客戶提供身份證明文件；另一個則是禁止某些國家地區的居民在平臺上進行交易。事實上，加密貨幣交易平臺通常是在監管機構的“脅迫”下才這麼做的。而現在，美國政府希望進一步加大監管力度，他們正在追求不受國界限制的加密貨幣監管。
監管觸角越伸越長
上週，美國財政部反恐怖主義金融情報辦公室金融犯罪執法網絡（FinCEN）負責人肯尼思·A·布蘭科（Kenneth A. Blanco）表示，金融犯罪執法網絡正在尋求新的監管措施，未來他們或許有權會對其認定的行業領域裡所有利益相關者採取執法行動，無論這些人所在的國家地區在哪裡。
根據肯尼思·A·布蘭科透露，在某種程度上，涉及“匯款”的所有服務都必須遵守反洗錢（AML）和KYC（瞭解你的客戶）標準，這個規定不僅覆蓋了法定貨幣和加密貨幣之間的交易，也包括了加密貨幣和加密貨幣之間的交易。為了履行這些義務，企業必須要在金融犯罪執法網絡進行註冊，遵守反洗錢要求，並且建立交易記錄保存和報告制度。肯尼思·A·布蘭科強調，這些監管要求適用於美國境內和境外的虛擬貨幣發送實體，即便這些實體沒有在美國註冊，但只要他們的全部或部分業務在美國境內，就必須要遵守相關規定。
肯尼思·A·布蘭科還分享了一些有趣的數據，他透露，自從2014年以來，美國金融犯罪執法網絡和美國國稅局已經審查了30%的已註冊交易員和管理員，而且每月會收到來自銀行和金融機構1500多份涉及加密貨幣“可疑活動”的報告。
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