2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：哈爾濱高新技術開發區迎賓路集中區滇池街7號十二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由楊鳳明同志主持，會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事楊承先生、獨立董事張心明先生因事未能出席本次股東大會；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書（代行職責）劉銘山同志出席了本次會議。
4、 公司在任高級管理人員3人，出席2人，總會計師陳維周同志因事未能列席本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於增補第六屆董事會董事的提案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關於增補第六屆監事會監事的提案》
(二)關於議案表決的有關情況說明
1、同意《關於增補第六屆董事會董事的提案》。
同意增補劉銘山同志為公司第六屆董事會董事，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期終止之日止。
2、同意《關於增補第六屆監事會監事的提案》。
同意增補田大鵬同志為公司第六屆監事會監事，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆監事會任期終止之日止。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：黑龍江仁大律師事務所
律師：趙伊娜、高瑛
2、律師鑑證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、表決程序等事宜，均符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
哈爾濱空調股份有限公司
2018年8月17日
證券代碼：600202 證券簡稱：*ST哈空 編號：臨2018-045
哈爾濱空調股份有限公司
2018年第四次臨時董事會會議決議公告
● 董事楊承先生因有重要事項，未能親自出席本次會議，委託董事張勁松女士代為行使表決權；獨立董事張心明先生因有重要事項，未能親自出席本次會議，委託獨立董事唐宗明先生代為行使表決權。
● 本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權票情形。
● 本次董事會會議審議議案全部獲得通過。
一、董事會會議召開情況
哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱：公司）2018年第四次臨時董事會會議通知於2018年8月11日以電話通知、書面直接送達、電子郵件和傳真等方式發出。會議於2018年8月16日下午在公司會議室召開。會議應出席董事9人，實際到會7人，董事楊承先生因有重要事項，未能親自出席本次會議，委託董事張勁松女士代為行使表決權；獨立董事張心明先生因有重要事項，未能親自出席本次會議，委託獨立董事唐宗明先生代為行使表決權。全體監事及部分高級管理人員列席了會議。會議由楊鳳明同志主持。會議的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）《關於楊鳳明同志不再擔任董事長職務的提案》
同意《關於楊鳳明同志不再擔任董事長職務的提案》。
楊鳳明同志因工作調整不再擔任董事長職務，公司董事會對楊鳳明同志在任職期間的勤勉工作和為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。
（二）選舉劉銘山同志為公司董事長。
劉銘山同志簡歷附後。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。
哈爾濱空調股份有限公司董事會
2018年8月17日
劉銘山同志簡歷
劉銘山，男，1968年10月出生，中共黨員，研究生學歷。1988年畢業於哈爾濱電纜廠技校有色金屬加工專業，2011年中共黑龍江省委黨校經濟管理專業研究生畢業，機械工程師、鍋爐高級技師、物業管理師。1988年參加工作，曾任哈電纜廠團委幹事、車間團總支書記；動力能源處副處長、處長；動力能源處處長兼物業公司總經理；廠長助理兼動力能源處處長兼物業公司總經理；對外合作部部長；哈爾濱拖拉機廠副廠長、黨委委員；哈爾濱松江拖拉機有限公司副總經理、黨委委員；哈爾濱中潤房產經營物業管理有限公司副總經理、黨委委員；哈爾濱古鐵市場實業發展有限公司黨總支書記、董事長兼哈爾濱松江罐頭廠行政負責人。現任哈爾濱空調股份有限公司黨委書記、董事長、總經理兼哈爾濱古鐵市場實業發展有限公司黨總支書記、董事長。
證券代碼：600202 證券簡稱：*ST哈空 編號：臨2018-046
哈爾濱空調股份有限公司
六屆十九次監事會會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次監事會全體監事出席。
● 本次監事會無監事對會議審議議案投反對或棄權票情形。
● 本次監事會審議議案全部獲得通過。
一、 監事會會議召開情況
哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱：公司）六屆十九次監事會會議通知於2018年8月11日以電話通知、書面直接送達、電子郵件和傳真等方式發出。六屆十九次監事會會議於2018年8月16日在公司會議室召開。應出席會議監事3人，實際到會3人，會議由王可瑾同志主持。會議的召集、召開等程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）《關於王可瑾同志不再擔任監事會主席職務的提案》
同意《關於王可瑾同志不再擔任監事會主席職務的提案》。
王可瑾同志因工作調整不再擔任監事會主席職務，公司監事會對王可瑾同志在任職期間的勤勉工作和為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
同意票：3票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。
（二）選舉田大鵬同志為公司監事會主席。
田大鵬同志簡歷附後。
同意票：3票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。
哈爾濱空調股份有限公司監事會
2018年8月17日
田大鵬同志簡歷
田大鵬，男，1973年7月出生，中共黨員，教授級高級政工師。1995年畢業於哈爾濱科學技術大學工業設計專業。1995年參加工作，曾任哈爾濱空調股份有限公司空調產品設計處技術員、證券辦幹事、辦公室幹事；黨委宣傳部副部長、部長；團委書記、黨委工作部副部長、部長、黨委委員；哈爾濱工業資產公司黨委工作部部長助理、副部長。現任哈爾濱空調股份有限公司黨委副書記兼紀委書記、監事會主席。
證券代碼：600202 證券簡稱：*ST哈空 編號：臨2018-047
哈爾濱空調股份有限公司公告
哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會於2018年8月16日召開2018年第四次臨時董事會會議，審議通過了《關於楊鳳明同志不再擔任董事長職務的提案》，因工作調整，楊鳳明同志不再擔任公司董事長職務。
董事會選舉劉銘山同志為董事長。
董事會對楊鳳明同志在任職期間的勤勉工作和為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
證券代碼：600202 證券簡稱：*ST哈空 編號：臨2018-048
哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱：公司）監事會於2018年8月16日召開六屆十九次監事會會議，審議通過了《關於王可瑾同志不再擔任監事會主席職務的提案》，因工作調整，王可瑾同志不再擔任公司監事會主席職務。
監事會選舉田大鵬同志為監事會主席。
監事會對王可瑾同志在任職期間的勤勉工作和為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
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