嘉興市反虛假信息欺詐中心
關於冒充公司企事業老闆
QQ詐騙財務人員的緊急預警
全市公司負責人、財務人員：
近期，我市冒充公司老闆QQ詐騙財務人員案件頻發。7月25日、27日，桐鄉、嘉善兩地連續發生2起案件，被騙金額達120萬元。
此類案件犯罪嫌疑人偽仿或盜用公司老闆QQ 、微信，編造支付“合同保證金、業務款”等理由，指定銀行賬戶要求財務人員轉賬匯款，或將財務人員拉入虛假“公司內部QQ群”，設置仿真辦公聊天情景，騙取財物人員信任，以各種理由指令財務人員轉賬匯款。
為做好此類案件防範工作，警方提示全市公司負責人、財務人員要做到：
1．不輕信。對公司負責人通過QQ、微信社交工具要求轉賬匯款的，務必當面或電話核實。
2．慎轉賬。嚴格執行相關財務管理制度要求，大額匯款需要多重驗證。
嘉興市反虛假信息欺詐中心
2018年7月27日
案 件 還 原
7月25日中午，桐鄉某企業財務人員被犯罪嫌疑人偽仿公司老闆QQ的方式，以退還保證金為名被騙金額達70萬元。
第一步
前期，嫌疑人通過瀏覽公司網頁或公司發佈的招聘信息等方式瞭解公司的基本情況；
第二步
冒充公司老闆發郵件給公司行政人員索要公司人員名單，從中獲取公司人員姓名、職務及聯繫方式等信息；
第三步
以郵件方式讓公司行政人員通知公司財務人員加入所謂的公司高管QQ群（群內成員均偽裝成公司老闆以及其他高管等）；
第四步
公司財務人員加入該群后，嫌疑人之間唱雙簧：以公司客戶的名義已向公司老闆私人賬戶匯入保證金，現在因合同內容出現偏差、為維護公司良好形象需要及時退還保證金等為由，誘使公司財務人員信以為真，將公款打入嫌疑人賬戶。
期間，為避免公司財務人員向公司老闆打電話核實真偽，嫌疑人不間斷撥打公司老闆電話實施干擾。
（部分聊天記錄）
警 方 提 醒
請各位公司負責人提醒財務人員，遇到通過網絡聊天工具以公司領導名義要求轉賬時，請務必當面或電話核實，謹防受騙。
牢記“6個一律，8個凡是”
遇到下列情況，千萬不要上當。
“六個一律”
1、只要一談到銀行卡，一律掛掉
2、只要一談到中獎了，一律掛掉
3、只要一談到公檢法稅務或領導幹部要求匯款的，一律掛掉
4、所有短信，讓點擊鏈接的，一律刪掉
5、微信不認識的人發來的鏈接，一律不點
6、一提到“安全賬戶”的一律是詐騙
“8個凡是”
1、凡是自稱公檢法要求匯款的
2、凡是叫你匯款到“安全賬戶”的
3、凡是通知中獎、領獎要你先交錢的
4、凡是通知“家屬”出事要先匯款的
5、凡是在電話中索要銀行卡信息及驗證碼的
6、凡是讓你開通網銀接受檢查的
7、凡是自稱領導要求打款的
8、凡是陌生網站要登記銀行卡信息的
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