股票代碼：600764 股票簡稱：中國海防 編號：臨2018-045
中國船舶重工集團海洋防務與信息
對抗股份有限公司重大資產重組停牌進展公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大資產重組，經向上海證券交易所申請，公司股票自2018年4月16日起停牌。停牌期滿1個月，公司於2018年5月16日披露了《重大資產重組繼續停牌公告》，申請公司股票自2018年5月16日起繼續停牌不超過1個月。停牌期滿 2個月，經公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過，公司於2018年6月15日披露了《重大資產重組進展情況暨繼續停牌公告》，申請公司股票自2018年6月16日起繼續停牌不超過1個月。停牌期滿3個月，經公司第八屆董事會第三十三次會議以及2018年第一次臨時股東大會審議通過，公司於2018年7月14日披露了《重大資產重組進展情況暨繼續停牌公告》，申請公司股票自2018年7月16日起繼續停牌不超過2個月。停牌期間，公司每週及時公告了本次重大資產重組的進展情況。
截至本公告披露日，公司及有關各方正在積極推進本次重大資產重組的各項工作：公司已於2018年7月12日與主要交易對方簽署了本次重組框架協議；本次重組已向國家國防科技工業局上報了軍工事項審查的申請文件，向國務院國有資產監督管理委員會彙報了相關方案，並與主管部門保持積極溝通；按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定，公司正在繼續組織各中介機構對本次重大資產重組進一步開展盡職調查、審計、評估等各項工作。待相關工作完成後，公司將及時召開董事會審議重大資產重組相關方案，及時公告並復牌。
本次重大資產重組尚存在較大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，公司股票停牌期間，公司將根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請投資者關注相關公告並注意投資風險。
特此公告。
中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司董事會
2018年7月28日
股票代碼：600764 股票簡稱：中國海防 編號：臨2018-046
中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司關於公司董事辭職的公告
公司董事會於2018年7月26日收到董事程文浩先生的書面辭呈。因個人原因，程文浩先生申請辭去公司董事職務，程文浩先生辭職後將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，程文浩先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。此次董事辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作。
程文浩先生在任職期間，認真履行職責，勤勉盡責。公司董事會謹向程文浩先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
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