中國國家外匯管理局（外匯局）7月24日通報今年嚴厲查處外匯違規行為的工作情況，上半年共查處外匯違規案件1354件，罰沒款3.45億元人民幣，同比分別增長19.7%和59.5%。其中，查處金融機構違規案件455件，企業違規案件340件，個人違規案件559件。
外匯局同時公佈了27個典型的違規案件。其中，銀行違規案13個，企業轉口貿易相關案5個，個人非法買賣或分拆逃匯案4個，而且首次公佈了第三方支付機構違規案例，支付寶、財付通等5家機構名列其中。外匯局查處的銀行違規案例中，四大國有銀行中的中國銀行和工商銀行榜上有名。
中國銀行莆田分行因為個人分拆辦理售付匯和外幣現鈔提取業務被處罰款70萬元。工商銀行深圳分行因未按規定審核境內個人有效身份證件及資金性質辦理個人結匯業務被處罰款43萬元。第三方支付機構案例之中，支付寶因超出核准範圍辦理跨境外匯支付業務且國際收支申報錯誤被罰60萬元。
上海盛付通因與支付寶同樣的違規行為被罰62.5萬元。另外三個第三方支付機構案例分別是：因未經備案程序為非居民辦理跨境外匯支付業務，且未按規定報送異常風險報告等資料，財付通被處罰款60萬元；智付電子支付憑虛假物流信息辦理跨境外匯支付金額逾1550萬美元，被處罰款1530.8萬元；易智付科技因通過系統自動設置辦理分拆購付匯159萬美元而被罰107.45萬元。
個人案例之中，四川籍鄧某為非法獲利而通過地下錢莊多次將人民幣與港幣相互兌換逾1360萬元，被處罰款204.36萬元。廣東籍許某利用其實際控制的某公司向境內企業付款6000萬元人民幣私自購買美元，被罰570萬元。河北籍趙某非法向境外轉移資產合計逾245萬美元，被罰116萬元。從這些案例不難看出，外匯局打擊的重點是虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為，以及通過地下錢莊、非法外匯交易平臺進行的資本外逃行為。
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