中國紅通犯貪汙33億 在溫哥華狂買豪宅 最終被遣返

如果問你,中國歷史上最大的貪汙犯是誰,你絕對不會想到,他竟然是一個縣級市的支行行長——許超凡。這個“超級不平凡”的許超凡,在擔任開平支行期間,涉嫌挪用中國銀行4.85億美元資金,引發驚天大案。當時,開平市吸引的外資才首次超過1億美元,全市財政收入摺合起來,還不到4億美元。

2018年7月11日,這個外逃美國17年之後的“汪洋大盜”被強制遣返回國,成為中國在發達國家實現異地追訴、異地服刑後,強制遣返重要職務犯罪討飯的第一起成功案例。

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是誰造就了許超凡

許超凡案事發後,估計每個人都有疑惑:一個支行行長,哪裡來的那麼大權力,能夠調動40億資金?按照規定,當時支行行長動用資金的規模,也就100萬美元。要明白這個問題,就不得說說銀行的電腦系統。

在2001年以前,中國的電腦網絡不像現在發達,尚處於草創階段。商業銀行各個分支的電腦系統,都是自主建立的,沒有統一規劃。中國銀行每天的清算,都是由各個分支機構自下而上彙報。由於技術落後、效率低下,不僅銀行內部的匯劃和結算無法同步完成,總行的最終確認,也很容易被各式失誤打斷。

資金匯劃和總行確認之間的時間差,為許超凡挪用資金提供了良機。他最慣用的手法,就是把平日盜用自各科目(諸如頭寸、存款科目)的資金,打入聯行資金項下,再將虧空反映成對總行聯行系統的欠款,然後利用欠款確認的漫長過程和不確定性,以東牆補西牆,無限推延。

2001年10月,中國銀行將各個分支機構的電腦中心,聯網成一套系統,4.85億美元的挪用立時暴露。總行通過分析,慢慢將目標鎖定為廣東,又進而鎖定為開平支行。當時的許超凡,早已升任廣東省分行業務處處長。接替他開平支行行長職位的,相繼是餘振東、許國俊。

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在中國銀行發現虧空,還未等到警方對許超凡採取行動時,他已經借道香港逃到了加拿大。這時,外界才發現,許超凡以及他的後繼者們,早就將全家人和轉移到國外,成了狡兔三窟的“裸官”。他們的妻子先與丈夫假離婚,再通過與美國公民假結婚,獲得了美國公民資格。

許超凡的逃亡之路

許超凡是開平當地人,父親曾擔任縣政府辦公室主任,在當地也算是有影響力的家族。許超凡年紀輕輕,不到30歲就當上了開平支行的行長,風光一時無限。但是,現在看來,一個開平支行行長,遠遠滿足不了許超凡的胃口。他在兩位接班人的協助下瘋狂挪用資金,然後藉助當地明星企業開平滌綸集團,將貪汙資金匯往香港的空殼公司或美國的賭場。

2001年10月東窗事發前,許超凡、許國俊和餘振東三人已經偽造了香港護照,並通過與美國公民結婚獲得美國簽證。事發後,三家人共同赴美。

剛到美國的許超凡,日子過得瀟灑至極。根據法院文件,他坐著賭場貴賓飛機,在拉斯維加斯、澳大利亞和澳門的賭場盡情揮霍,賭注從2萬到8萬美金不等,吃一頓晚飯就高達4000美元。

可是,許超凡恐怕想不到,美國法律不會管他們在中國的貪汙,卻不會容忍他造假獲得簽證、在國際間轉移盜竊資產和洗錢。

2002年,美國內華達州聯邦檢察官就盯上了許超凡三人,並以欺詐獲得簽證等罪名,對許超凡、許國俊和餘振東三人簽發逮捕令。當年12月,餘振東在加利福尼亞州被捕;2004年9月,許國俊在堪薩斯州被捕;兩個星期後,許超凡在俄克拉荷馬被捕。其中,2004年4月餘振東在美國認罪後,被移送回中國。

許超凡三個人在美國的自由生活,僅僅維持了兩三年時間。

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經過漫長的審理,2009年美國法院判處許超凡25年,許國俊22年。2013,許超凡等不服,提起上訴。2015年1月,美國聯邦地區法院維持原判。許超凡等還不服,再次提起上訴。2017年8月,美國聯邦地區法院重審,判定6項罪名依然成立,不過推翻了原來刑期,改為服至審判為止。隨後,許超凡被轉移至國土安全部監獄關押,進入遞解出境程序。

“賠了夫人又賠錢”

許超凡和妻子鄺婉芳出逃時,先來到了溫哥華。他們在溫哥華以鄺婉芳的名義,購入多套豪宅,其中僅列治文即有三幢。他們貪汙的贓款,也分別存入RBC銀行和HSBC銀行。一切安頓妥當之後,他們夫婦才從列治文賭場轉戰拉斯維加斯賭場。

中國銀行獲得許超凡行蹤後,於2001年10月,即向卑詩省法院申請凍結鄺婉芳的資產。但是,由於兩國法律不同,法院審理斷斷續續,直到2015年4月才做出判決。

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卑詩省法院判決指出,來自香港和美國的證據,並不能證明鄺婉芳直接參與了詐騙,但是其明知許超凡涉嫌貪汙,仍然全力協助其掩飾罪行、洗黑錢並分享非法利益,所以要求其歸還中國銀行670,015,201元;鄺婉芳母親無法解釋大筆款項進出,對於自己銀行戶口被用來洗黑錢“疏忽不理或視而不見”,也需要承擔相應責任,應該向中國銀行歸還250萬元。兩人共需要交還6.725億加元,其名下被凍結的資金,將在30天內付給中國銀行。

2015年9月,鄺婉芳被美國遣返回國。

至此,製造了驚天大案的許超凡夫婦,最終為自己的錯誤劃上了“圓滿”句號。


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