總部位於加利福尼亞州的區塊鏈和加密貨幣安全公司CipherTrace於2018年7月發佈了2018年第二季度報告，指出洗錢已成全球犯罪分子洗錢首選工具，2018年已查處的洗錢案中已有12億美金是通過數字貨幣進行的，其中比特幣是犯罪分子洗錢的首選。
犯罪分子越來越多地採用加密貨幣
在2017年牛市的催生下，2018年上半年數字貨幣的盜竊率幾乎是前一年的三倍。此外，眾多地下錢莊和黑客通過數字貨幣洗錢，他們看中的是數字貨幣的隱秘性和安全性。該報告將罪犯定性為“新技術的早期採用者”，並認為比特幣的匿名性推動了犯罪率以6倍的速度增長。
洗錢過程描述
CipherTrace描述了通過加密貨幣洗錢所涉及的各個步驟。首先，犯罪分子進行稱為分層的“清洗”過程，包括使用混合器，轉筒和鏈條跳躍將資金轉入加密貨幣系統。接下來，犯罪分子部署了各種各樣的轉賬地址，並使調查人員越來越難以找尋交易路徑。值得注意的是，雖然在這個過程中犯罪分子總是失去一部分不義之財，但這樣能大大降低犯罪分子的風險。
只要犯罪存在利益動機，其行為就可以通過貨幣的方式進行追蹤，保證貨幣的可追蹤可能是我們面對不斷興起的運用科技手段在全球搭建非法和犯罪網絡的最後堡壘。如果我們放任基於加密技術的數字化貨幣遊離於監管系統之外，所有的努力都將功虧一簣。
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