蘭州警方跨省作戰 搗毀兩處虛假交易平台窩點

蘭州警方跨省作戰 搗毀兩處虛假交易平臺窩點

蘭州警方跨省作戰 搗毀兩處虛假交易平臺窩點​​7月10日19時,隨著列車緩緩駛入蘭州車站,30名涉嫌實施特大電信詐騙的犯罪嫌疑人被蘭州警方從廣州押解回蘭。至此,歷時兩個月,蘭州“5.03”特大電信網絡詐騙案成功告破。該案也是蘭州市打擊電信網絡詐騙案以來,投入警種最多,抓獲人數最多的一起案件,充分展示了蘭州公安打擊電信網絡詐騙的決心和態度。

2018年5月3日,該局安寧分局接到轄區居民李某某報警,稱自己在網上被他人誘導,向一理財平臺投資後被騙29萬元。

接警後,安寧分局在市局反電詐中心和網安支隊的配合下,從涉案網站、微信號、IP地址、資金流向入手,經過一個多月的縝密偵查和海量數據分析,初步鎖定了以袁某為首涉及30餘人的專業犯罪團伙和在廣州等地的窩點。

蘭州警方跨省作戰 搗毀兩處虛假交易平臺窩點​因涉及跨省偵查、抓捕,且嫌疑人人數眾多,為保證全案順利偵破,市局黨委高度重視,立即設立指揮部,多次召開專題會議研判分析案情、制定抓捕方案。併成立了“5.03”特大電信網絡詐騙案工作組,在全市抽調安寧分局、市局刑偵、技偵、網安、法制等多部門、多警種組成的75人精幹警力組成專班,遠赴廣東,全力攻堅。

案件偵破中,民警緊盯“信息流、資金流”,綜合運用信息化手段先後赴廣州、惠州、深圳等地,圍繞涉案重點人員,展開深入偵查,並掌握了該團伙的組織架構、人員結構、活動規律和作案手法,鎖定了團伙成員位於廣州、惠州的2個作案窩點地。

經查,該詐騙犯罪團伙註冊成立“廣州浦鑫資產管理有限公司”,在網上設立虛假交易平臺,專人負責公司後臺維護和發展公司業務,下設四個業務組,每個業務組都有業務經理帶領各自團隊開展業務,通過三個步驟實施詐騙:第一步是“吸粉”,公司總監將非法獲取的股民聯繫信息下發給各業務組,業務員通過電話、微信等方式與股民聯繫,吸引股民加入微信群討論股票,建立信任關係;第二步是“固粉”,團伙安排專人冒充指導老師及股民在群內熱烈發言討論,並將有意向跟隨其炒股的股民拉入新群;第三步是“轉粉”,向客戶推薦期貨交易,暗示期貨將迎來重大機遇;最後誘導客戶向虛假平臺投入資金買賣期貨,實施詐騙。

蘭州警方跨省作戰 搗毀兩處虛假交易平臺窩點​2018年7月9日上午10時10分,指揮部統一部署下達指令,“5.03”特大電信網絡詐騙案工作組成員與抽調的30名特警人員在廣州警方的協助下,在廣州、惠州兩地同時展開收網行動,一舉抓獲詐騙團伙成員30人,查扣大量涉案電腦、手機、銀行卡、賬本等作案工具,“5.03”特大電信網絡詐騙案成功告破。

目前,調查取證、固定證據和追贓挽損工作正在進一步進行中。


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