眾所周知，外匯市場是一個場外交易市場，很容易滋生出花式百樣的詐騙。這一點包括中國在內的主要經濟體，已經用血和淚的事實證明了。然而，儘管各國監管機構都在持續努力減少詐騙，但是依然很難完全阻止它的發生。
要避免自己陷入詐騙，辦法之一就是儘可能多的瞭解各種詐騙形式和事件，提高自己對詐騙的辨別能力。來看看這些網絡上最常被提起的10個外匯詐騙案（中國除外）：
- Black Diamond Capital Solutions
- 金額：3500萬美金
這兩位是著名的 “黑珍珠” （Black Diamond Capital Solutions）外匯詐騙案等主犯。“黑珍珠”詐騙案從2007年持續到2010年，Keith Simmons和Deanne Salazar通過運營多家對沖基金，夥同其他合作人一起誘騙客戶投資外匯市場。幾年間有240位客戶投資了3500萬美元。
“黑珍珠”不過是一場金字塔騙局，客戶的錢從來沒有真正用到外匯市場上，無法給予投資者任何回報，致使詐騙案終得曝光。美國金融監管機構CFTC於2011年對這場詐騙進行全面調查後，對Keith Simmons和Deanne Salazar分別處以40年和4.5年的監禁懲處。
- Universal Brokerage Services
- 金額：1.9億美金
Trevor Cook在2003年成立了一家名為Universal Brokerage Services的外匯交易公司，並大肆進行廣告宣傳。2008年金融危機爆發，Trevor Cook公司的客戶已經無法拿回任何資金，Trevor Cook在2010年被捕。調查發現，Cook將客戶的資金投入了一家名為Crown Forex SA的公司，而這家公司已經被瑞士監管機構警告。Cook多年進行的外匯詐騙，導致1000多名投資者虧損超過1.9億美元。
- Adrian Shiroma
- 金額不詳
這是前兩年被一個外匯論壇曝光的詐騙分子。有人在論壇發帖，指認一個自稱Adrian Shiroma的交易者利用個人網站推廣自己的外匯投資業務。他宣稱自己自2009年以來在外匯交易中獲得了極大成功，鼓勵投資者將資金交給他代為交易。不久後，Adrian Shiroma又開始推廣一個無任何監管的外匯平臺MitsuiFX。Adrian Shiroma總計詐騙到的資金並沒有公佈具體，但是能確認有不少投資者上當受騙。
- Platinum Forex
- 金額不詳
Colin Davids在2013年運營著一家名為Platinum Forex的外匯平臺，對外宣稱投資回報率在48%到84%之間。南非投資者向他的公司投入了超過100萬蘭特。直到南非金融服務監管局FSB調查發現這家公司沒有任何監管牌照，而且所謂的投資不過是一場龐氏騙局，所有客戶資金都被用於支付Colin Davids的個人消費。
- Luis Alonso Serna
- 金額：超過400萬美金
Luis Alonso Serna本是美國洛杉磯的一名牧師，他的另一重身份則是一場外匯龐氏騙局的運營人。他在教堂裡宣傳自己的外匯交易平臺，以20%的月盈利來騙取成員信任，最終獲得了超過400萬美元的投資資金。要知道，即使是頂尖的外匯投資平臺也很難保證20%的月盈利。。。
- Timothy Coughlin
- 金額：1280萬美金
Timothy Coughlin宣稱自己曾是一名海軍飛行員，這樣的身份讓他很容易獲取信任。超過5000名投資者向他投資了1280萬美元的資金。外匯監管機構發現，Timothy Coughlin的軍人身份造假。
- David Hawkins
- 120萬美金
David Hawkins曾是所在小鎮的一名副警長。他從親朋好友以及同事那裡集資120萬美元，保證月交易盈利在20%左右。不過，這場潛在的龐氏騙局沒有持續多久，David Hawkins發現已經無法繼續下去，於是選擇返還所集資金中的100萬美元。由於親朋好友的諒解，他最終只獲罪30個月。而正常情況下，他最高面臨的監禁可以達到20年。
- Gerald Rogers
- 金額：超過1億美元
Gerald Rogers所運營的外匯詐騙案發生在2005年左右。他先後以4家公司的名義大肆宣傳外匯交易高額利潤，並獲得超過1億美元的投資資金。在美國證券監管機構SEC的起訴後，Gerald Rogers向投資者退還3600萬美元並接受長期監禁。
- Orion International Inc.
- 金額：4000萬美金
這是外匯市場較早期的一場詐騙案，發生於2003年，詐騙資金達4000萬美元。Orion International Inc.的運營人被捕併入獄，該公司也被罰款1.5億美元。
- National Investments Cconsultants Inc.
- 金額：超過200萬美金
2005年，投資者在National Investments Cconsultants Inc.共計投資了超過200萬美元的資金，以進行外匯市場交易。不過最終發現，該公司不過是一場龐氏騙局。最終，該公司的運營人被罰款340萬美元。
避免詐騙的幾條小建議：
外匯投資的潛在回報讓很多人前仆後繼湧入。但是畢竟這個市場風險性很高。只要遭遇一場外匯詐騙，投資者很快就會兩手空空。提防外匯詐騙雖然不容易，但是並非不可能。這裡我們給你幾條建議：
1. 一定要選擇有正規監管的外匯公司。各國監管機構的存在，就是保證受監管平臺的商業活動符合法律法規。它們頻繁而高要求的審核及調查是投資者資金安全的最好保障。
2. 多看看投資者對外匯公司的評價和反饋。人們想要分享自己的經歷和想法是天性，在互聯網時代，你總是能找到自己想要的信息。網絡上的評論都是公開的，你可以通過這些交易者的經歷和評價來篩選到一些好的外匯交易平臺。
3. 對外匯平臺要多做調查。儘可能多的瞭解你想要交易的公司——它存在多久了、業務情況如何、客戶關係如何、有沒有詐騙可能、是否曾在監管機構那裡留下不好的記錄等等。一家公司的官網不應該作為客觀信息參照，你應該從其他途徑多調查公司的情況。
4. 多做對比。每家外匯公司的報價和交易條件等都不盡相同，但是無一不是反應了市場行情。多進行對比，你才能心中有數。當然，最好不要把雞蛋放在一個籃子裡，謹慎一些總是沒錯的。
5. 小心各種詐騙信號。隨著越來越多的人遭遇詐騙，大家對各種詐騙信號也更加懂得防範，比如過度的產品營銷、未知的鏈接、不切實際的利潤等，都需要遠離。
最後，也告訴大家一條最簡單的道理：永遠不要將資金投向你無法100%確定的人和平臺。
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