加入聯盟消費，發展了400多名會員後，自貢市富順縣的鐘女士從今年2月開始實現了每月400多元的收入。就在她又投入了一萬元“墊資分紅”款，等待更多的收益時。她投資的公司“自貢凡人電子商務有限公司”被公安機關查封了，公司負責人和主要成員涉嫌網絡傳銷被抓捕。
（本文轉自防騙大數據：FPData）
題圖：涉案人員被抓現場
自貢自流井警方初步查明：這起網絡傳銷案層級多達118層，涉及人員遍佈四川、湖北、河南、北京、山東、廣東、福建等7個省市的20多個地市，總計會員64萬之眾，涉案金額初步統計達4000多萬元！
今年3月，這起當地有史以來以來最大的網絡傳銷案宣告破獲，抓獲核心成員13人，凍結資金數百萬元。目前，案件已經移送檢察機關審查起訴。
經商失敗，“電子商務”發展客戶
自貢市高峰鄉居民何某，經商幾經碰壁，始終沒能實現自己的創業夢想。2016年，何某註冊成立自貢凡人電子商務股份有限公司，自任法人。號稱公司“歷時八年研發並創新了一套適合市場發展的公司+客戶+聯盟商的消費、銷售相結合的電子商務運營平臺和相應的管理軟件，以客戶的日常消費為基礎，讓客戶在不改變任何消費習慣和消費需求的前提下，將客戶平時零星的消費由系統累積後變成團體消費從公司的加盟商家處獲得相應的返利。”
這家公司稱，可以“協助客戶通過市場倍增學的方式拓展、管理自己的團隊獲得規模效益，幫助最終實現客戶、加盟商、公司、政府(稅收)各方共贏。”
公司成立後，何某任命自己的“紅顏知己”陳某為董事長，大學計算機專業畢業的高材生馮某某為技術開發部總監，開始通過網絡線上線下宣傳“消費獲積分返利”，引誘商家或消費者入會，收取每個商家會員580元、個人會員30元的入會費。規則要求：入會會員必須發展3個新會員，被髮展的新會員每人再發展3名新會員，以此類推，每個人可以發展10層有效會員，在組織構架上形成“金字塔”式逐層發展團隊成員的層級關係，以會員發展成員的數量多少作為計酬返利依據。（本文轉自防騙大數據：FPData）
今年1月11日，自貢市自流井區工商部門發現“凡人電子商務股份有限公司”有涉嫌進行網絡傳銷的嫌疑。於是向自流井區公安分局經偵大隊報案，希望與公安機關聯手，共同打擊傳銷犯罪。
自流井區公安分局接到報案後，成立了包括網安、情報、刑偵、治安、巡控等在內的“0117”專案組。專案民警經過兩個多月的明察暗訪，終於掌握了這家公司涉嫌網絡傳銷的事實。
上課洗腦，有人清醒有人上當
自貢市民小劉因與何某的表弟熟悉，脫不過情面，參加了兩次凡人電子商務的業務推廣講課。有媒體工作經驗的小劉聽了鼓舞人心的業務介紹後，立即意識到這是一種傳銷的模式。
小劉說，按照凡人電子商務的業務發展層級，每一個成為會員的顧客或商家將以3的N次方的形式發展下級會員。一個人發展10層有效會員可達到88572人。從理論上說，這88572人又每一個人可以分別發展這麼多人。即便會員一分錢都沒有消費，但每個人每月發展了下線會員，就會有相應數量的固定收入。這種拉人頭、收會費、形成“上線”和“下線”隸屬關係及複式計酬的做法，完全與傳銷沒有區別。
得知凡人電子商務最終以涉嫌網絡傳銷被打掉，小劉長長地舒了一口氣：幸好自己當初還算清醒，“不然我也會成為這64萬人當中的一份子。”
自貢市富順縣的鐘女士則相信了公司的宣傳，2016年底經熟人介紹成為凡人會員後，到2017年底其下線已有400多人，2018年春節前，鍾女士收到了凡人電子商務給她的第一筆收益：481元。
嚐到甜頭後，鍾女士聽信了凡人電子商務負責人的鼓動，又投資了一萬元“墊資分紅”款。當她還在等待自己的萬元投資變成十萬、百萬的時候，凡人電子商務卻已經被公安機關公司查處。
自貢市沿灘區的蘇女士也是通過熟人介紹，於2017年底到凡人電子商務投資了2萬元“墊資分紅”款。直到公安機關破獲這起案件的時候，蘇女士沒有收到一分錢收益。（本文轉自防騙大數據：FPData）
118層金字塔，會員多達64萬人
自流井警方經過調查後發現：這座“電子商務”傳銷“金字塔”會員層級已高達118層。參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7個省20多個地市，總計會員已達64萬人之眾，涉案金額初步統計已達4000多萬元，案情令人觸目驚心。
警方認定：
凡人電子商務的經營行為特徵與組織、
領導傳銷活動罪的特徵完全一致。
“0117”特大網絡傳銷案引起自貢市、區兩級公安機關領導高度重視。自貢市公安局副局長姜華四次率領市局經偵、網監、法制等部門負責人，和自流井公安分局進行專案會診，把握案偵進度，加強案件督導。
針對這起涉及人員數十萬，電子網絡化證據容易滅失的特大網絡傳銷案，專案組制定了詳細的案偵工作“三步走”策略：
第一步：專案民警針對凡人電子公司活動特點，制定了詳細的抓捕、審訊、蒐集、固定證據等各個偵查環節方案，強化了涉案電子證據的收集與固定的預案，確保調取、保存、鑑定等程序全程依法、規範；
第二步：在自貢市公安局網安支隊大力協助下，鎖定了這家公司的後臺服務器、會員註冊APP、積分返利、會員層級和人數、重點骨幹人員信息等重要情況；
第三步：外查固定證據。專案組輾轉成都、重慶、眉山等地，查詢涉案賬戶100多個，查明涉案資金流向、賬戶基本情況、資金流量和存量以及涉案公司總部、辦事處組織網絡和會員層級體系、電子數據儲存地等關鍵信息，為順利破案奠定了充實的證據基礎。
及時收網，外地學習辦案經驗
2018年3月26日上午，由經偵、刑偵、網監、巡控、派出所等80多名警力組成的抓捕隊，在自流井區公安分局寬敞的運動場裡整裝待命。上午9點鐘，隨著一聲令下，民警們分別登上行動指揮車和特警大巴車，緊急趕赴位於自流井區工業開發區內的電腦城。
民警徑直奔向電腦城四樓“凡人電子商務股份有限公司”的辦公區域，將現場的13個工作人員全部控制。
經詢問核實，這13人正是警方欲抓捕的該公司的實際控制人何某、董事長陳某、開發部總監馮某某等該公司高層管理及骨幹人員。警方現場扣押了電腦46部，凍結資金數百萬元。
這起被警方命名為“0117”的自貢地區第一起特大網絡傳銷案件成功告破。抓捕行動後，專案組前往四川省公安廳經偵總隊彙報案情，併到眉山經偵學習、討教辦案經驗。然後又赴重慶找專家做科學鑑定，逐人建檔立卷，逐條線索予以核實，終於在法定時限內完成了證據的全面收集和甄別。日前，這起案件已經按時向檢察院移送。
“0117”專案從獲取線索成功收網、執行逮捕，歷時90多天。面對新型網絡傳銷犯罪，專案民警以情報為導偵，用技術突破技術，用技術攻堅技術，用技術壓制技術，實現了經偵案件的傳統辦理向信息化條件下科技支撐辦案的成功轉型。（本文轉自防騙大數據：FPData）
警方提示：近年來，在公安機關重拳打擊下，傳統傳銷手段逐漸被人識破。但某些“電子商務”打著“整合資源，服務民生”的旗號，沒有實體經濟，沒實際發生交易，單純靠拉人頭、發展下線獲利，構成了典型的新型網絡傳銷犯罪行為。由於與互聯網、電商等沾邊，普通群眾一時無法分辨真偽。更具欺騙性，且段更高明、更隱蔽。
凡人電子商務規定每個會員發展新會員入會最多隻能3個，這就讓普通會員誤認為是嚴格按制度辦事的。但3的N次方發展會員架構，將呈幾何級增長，在接近兩年的時間，凡人電子就在全國7個省、市共20多個地、市發展了會員64萬多人。少數處於較上層的會員，最高返利月超萬元，有非常大的誘惑力。
但當發展下線達到一個極致的時候，整個傳銷金字塔就會崩潰。會員們的所有投資將血本無歸。近年來，“善心匯”、湖南張健“五行幣”、湖北“雲在指尖”等傳銷案，不少受害者損失巨大，就是很好的例證。
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