據介紹，２０１８年１月１８日、１９日，西安市國稅局稽查局接連接到涉案人員舉報，有團伙誘騙多名普通農民成立公司，並通過這些空殼公司大量領取增值稅發票進行虛開犯罪。
經過偵查，１月２９日，稅警雙方同時在陝西多地同步抓捕收網，當天打掉犯罪窩點４個，控制嫌疑人２９名，查獲印章２３６枚、身份證１３７張、營業執照１４６個、手機５４部，現金２０餘萬元。通過晝夜連續攻堅，稅警雙方又鎖定一幕後主要犯罪嫌疑人落腳點，抓獲正在轉移電腦主機的該團伙主要成員莊某。
經稅警案情研判，該案中犯罪團伙已形成以宗族勢力為核心，分工嚴密、全產業鏈、波次化作案的新型詐騙虛開犯罪模式。
其中，低層級違法犯罪人員負責誘騙、收購大量身份證，並不斷通過利誘或欺騙涉案自然人進行實名認證獲取領票資格；較高層級違法犯罪人員對掌控企業在不超３個月的“存活期”內一次性領取５０份１０萬元版發票，波次性進行虛開犯罪，或直接向另案團伙售賣包括營業證照、身份證、稅控盤的整套空殼企業資料。
據統計，截至發稿時，稅警雙方已查實該案件犯罪團伙非法收集身份證７３７張，註冊公司９１６戶，領取增值稅專用發票３１７８０份，已涉嫌虛開增值稅專用發票１８２１４份，價稅合計１５億元。經對犯罪嫌疑人審查甄別，公安部門已刑事拘留２人，網上追逃４人，取保候審８人，經西安市檢察院正式批准逮捕嫌疑人１１人。
目前，陝西省國稅機關已立案查處“１·２２”案件受票企業７４０家，其中移送司法機關１１人，批准逮捕３人，取保候審４人，還有５０餘人（企業）正在移送中。
分享到:
閱讀更多 順慶區人民檢察院 的文章
