儘管全世界部分狂熱的投資者對比特幣依然情有獨鍾，但他們無法迴避的是，遍佈在各大經濟體間的洗錢、經濟欺詐、黑客盜竊，比特幣衍生類似這三種層出不窮的現象，的確已將比特幣推到全世界最瘋狂的經濟騙局位置上了 。
我們僅從盜竊角度來看，可見一斑。非營利組織APWG5月24日發佈報告顯示，自2017年初以來，由於比特幣的火爆以及超過1500種其他加密貨幣的出現，犯罪分子已盜取了約12億美元的加密貨幣，當然這僅僅是有跡可尋的數據。
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這意味著一年多以來，可查詢的投資者在比特幣等加密貨幣投資過程中，白白丟失了12億美元。可怕的是，由於沒有實體背書，更沒有標準的法律依託，這12億美元幾乎沒有任何追回的可能，完全是中打了水漂。從某種意義上來講，這部分丟失的加密貨幣可以稱之為消失的“仙幣”了。由此可見，買賣比特幣等不能稱之為金融投資，因為它已超出升值和貶值的投資界限。
自比特幣問世之初，它的發明人“中本聰”似乎就為其塗上了不在“三界”的神秘色彩，同時也把獲取比特幣的過程賦予了一個足以令全世界好奇者永遠可以去探尋的名字-挖礦，與此同時，又對比特幣進行了限量的設定。這樣一來，比特幣則具備了在不同時期被投機炒作的潛質。比特幣也由最初的一文不名到去年一度躥升至近20000美元。即便如此，“中本聰”也始終沒有現出真身。於是，中本聰是誰？就有了多個版本的猜測，這都成為傳統投資者指證比特幣是經濟騙局的理由。
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事實上，比特幣在歷經了去年的瘋狂之後，今年以來儘管過山車模式不斷演繹，但比特幣似乎都失去了長期向上的動能，一方面是後進場的許多投資者成了接盤俠，而前期的投資者則毫不留情地套現。這意味著比特幣的終點依然還是“美元”，如果人們的確把它當作去中心化的交易工具，則沒有必要急於套現了。另一方面是，在中國去年率先禁止ICO和比特幣交易後，世界多國紛紛意識到比特幣對經濟的衝擊，陸續跟隨開展強烈的監管行動，有一點需要確信的是，比特幣與主權國家發行的有實體背書的加密貨幣並不是一回事，與此同時，它更無法等同於未來可應用在不同領域的區塊鏈技術。
或正是揭開了比特幣是世界經濟最瘋狂的龐氏騙局，近期美國也開始對比特幣重拳打擊。彭博社5月24日報道，4名知情人士透露，美國司法部已經開始對比特幣以及其他虛擬貨幣進行刑事調查，針對的是其是否存在價格操縱。知情人士表示，美國司法部正在研究怎樣從根本上治理欺詐和洗錢行為。在欺詐行為中，交易者會提交大量訂單，然後在價格向自己需要的方向移動時取消訂單。洗錢行為一般體現為交易者用自己名下的不同賬戶交易，這也會給市場造成錯誤印象，誘導更多人參與交易。
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值得玩味的是，就在美國試圖從根本上打擊比特幣之時，歐盟新出臺的《通用數據保護條例》（GDPR）可能會不利於一系列加密貨幣犯罪活動的調查。加密貨幣信息安全公司CipherTrace CEO、APWG主席戴夫·傑文斯暗示，未來更多的比特幣投機者或將破壞歐洲經濟，並通過歐洲間接破壞世界經濟。他說“我們將會看到，不僅歐洲市場將變得一片黑暗，此外所有壞傢伙都將湧入歐洲，因為你可以從歐洲進入世界，但沒有辦法再獲得這些數據。 ”（完）
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