公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
每股分配比例：每股派發現金股利0.25元(含稅）
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案內容
經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截止2019年12月31日南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為204,448,058元，經董事會決議，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，本次利潤分配方案如下：
1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.5元（含稅）。截止2019年12月31日，公司總股本216,951,400股，以此計算合計擬派發現金紅利54,237,850元（含稅），佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比例為64.13%。
2、 如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵授予股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2020年4月27日公司召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》，同意將本議案提交公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：公司2019年度利潤分配預案充分考慮了公司的發展現狀及持續經營能力，有利於公司長遠發展併兼顧了股東利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序，符合《公司法》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規以及《公司章程》的規定。綜上，我們同意該議案，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合公司實際和公司制定的現金分紅政策規定，有利於促進公司長遠發展利益，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下較好地維護了股東的利益。因此監事會同意此項議案。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案不會對公司經營性現金流產生重大影響，也不會影響公司正常生產經營和長期發展。
本次利潤分紅預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意風險。
特此公告。
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會
2020年4月29日
