證券代碼： 002899 證券簡稱：英派斯 公告編號： 2020-012
青島英派斯健康科技股份有限公司
第二屆董事會2020年第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
青島英派斯健康科技股份有限公司第二屆董事會2020年第一次會議於2020年4月27日下午13:00在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議通知於2020年4月16日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長丁利榮召集並主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。
二、董事會會議審議情況
經審議，與會董事一致通過了如下決議：
1.審議通過《公司2019年度董事會工作報告》
具體內容詳見公司同日發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度董事會工作報告》。
公司獨立董事李淳、梁仕念、武志偉向董事會提交了《2019年度獨立董事述職報告》，並將在2019年年度股東大會上進行述職。具體內容詳見公司同日發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度獨立董事述職報告》。
本議案需提交公司股東大會審議通過。
2.審議通過《公司2019年度總經理工作報告》
《2019年度總經理工作報告》具體內容詳見公司同日發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年年度報告全文》第四節“經營情況討論與分析”。
3.審議通過《公司2019年年度報告全文及摘要》
報告全文詳見公司同日發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年年度報告全文》（公告編號：2020-008），報告摘要詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-009）。
4.審議通過《公司2019年度財務決算報告》
具體內容詳見公司同日發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度財務決算報告》。
5.審議通過《公司2019年度利潤分配預案》
經和信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度公司合併報表實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為50,557,693.13元，母公司2019年度實現淨利潤為69,800,282.89元，提取10%法定盈餘公積金6,980,028.29元，加上年初未分配利潤257,574,925.87元，減去2019年派發現金股利11,280,000元，截至2019年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為309,115,180.47元。
結合公司目前的實際經營狀況以及未來資金需求等因素，為保障公司穩健可持續發展、平穩運營，亦為全體股東利益長遠考慮，公司擬定2019年度利潤分配預案如下：公司2019年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
公司2019年度利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號— —上市公司現金分紅》及《公司章程》中關於利潤分配的相關規定，充分考慮了公司目前的總體運營情況及公司所處發展階段，以及公司未來發展資金需求與股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。董事會同意本次2019年度利潤分配預案。
具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關於2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-015）。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見公司同日發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。
6.審議通過《公司2019年度內部控制自我評價報告》
具體內容詳見公司同日發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度內部控制自我評價報告》。
獨立董事對該報告發表了同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限公司對該報告及《內部控制規則落實自查表》發表了專項核查意見，審計機構對該報告出具了鑑證報告，詳見公司同日發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。通過。
7.審議通過《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-014）。
獨立董事對該報告發表了同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限公司對該報告發表了專項核查意見，審計機構對該報告出具了鑑證報告，詳見公司同日發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。通過。
8.審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
和信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務資格，在連續多年為公司提供審計服務的工作過程中，能夠嚴格執行相關審計規程，勤勉盡責，堅持公允、客觀的態度進行獨立審計，較好地完成了公司各項審計工作。為保證公司審計工作的順利進行，同時考慮到公司審計工作的持續性和完整性，董事會同意續聘和信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，聘期一年，並提請公司股東大會授權公司董事長代表公司與其簽署相關協議並根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬。
具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-016）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。通過。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。通過。
