近日
福建泉州南安市公安局
反詐專業隊抓獲8名
涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪 的
在校大學生
案情要從一起詐騙案說起……
商家主動退款？
竟是詐騙圈套！
8月4日，南安市公安局反詐專業隊接到群眾曾某報案稱：自己在網上被騙子以網購商品有質量問題需要申請退款為由 騙走20000餘元。
曾某是南安官橋人。8月4日上午，曾某接到自稱是某網購平臺的客服電話稱：其購買的價值為198元的產品有質量問題可獲理賠。
在確認商品信息無誤後，曾某根據“客服”所要求的“操作流程”，先從支付寶內轉出500元“理賠備用金”打進了對方指定的銀行卡內；隨後對方又稱會將餘出的302元退還給曾某，但因理賠操作“卡單”，還需曾某從“借唄”中借出20000元轉到指定的銀行賬戶才能一起退款。
當曾某依言將20000元打進對方指定賬戶後，卻遲遲沒有收到任何退款，曾某這才驚覺自己被騙，急忙向警方報警。
警方尋找卡主
竟是在校大學生
經偵查，南安市公安局反詐專業隊發現：曾某的錢款轉入的銀行卡帳號持有人為泉州某學校的一名在校大學生蔡某。民警隨即前往蔡某位於石獅的家中，找到蔡某配合調查。
經蔡某交代，今年8月，蔡某的同學吳某通過朋友圈、微信群等向校內發佈招聘“兼職”信息，稱“只要有手機就能做，350一天，日結！沒有風險！”。 蔡某看後心動不已，在瞭解到“兼職”內容是：提供支付寶和網銀，並下載APP，配合上家購買虛擬貨幣後，在
明知提供本人賬戶給他人，可能被他人用於違法活動的情況下，蔡某仍抵不住金錢的誘惑，接下了這份“兼職”。
△民警抓獲犯罪嫌疑人蔡某
隨後，民警們順藤摸瓜，於9月14日在泉州市區將吳某成功抓獲。
原來，在某大學就讀的吳某，一次偶然的機會通過出售自己的銀行賬戶獲利，嚐到了甜頭的吳某竟搖身一變，成為了“買賣銀行卡的中介”，時常在學校發佈招聘廣告，從中賺取“差價”。短短10天吳某就介紹了包括蔡某在內7名在校大學生……
△民警抓獲犯罪嫌疑人吳某
順藤摸瓜
警方順利打掉一詐騙團伙
經進一步偵查，8月15日，南安市公安局反詐專業隊在泉州端掉一夥為詐騙犯罪洗錢的團伙窩點，現場抓獲8名人員。在抓獲現場，民警發現還有一名“中介”帶著一名大學生正在現場進行“兼職”。
據瞭解該團伙為幫助詐騙犯罪提供洗錢，發展社會人員招攬大學生提供手機和個人信息購買虛擬貨幣，再將大學生髮展為“下線”去招攬更多的大學生。
“該案中，我們一共抓獲8名大學生，這些大學生都不是真的缺錢，且都具有一定的反詐知識。”民警介紹，這些並不是個案，一些大學生的日常生活大多出入一些高消費的場所，購置高檔生活用品，家裡給的生活費不能滿足日常開銷，就幹起了“兼職”，心存僥倖，沒有考慮過後果，豈不知犯罪記錄對於他未來的人生和前途都有可能帶來負面影響。“這些大學生社會閱歷淺，家長也應多瞭解子女的日常生活，出入場所以及交友情況，避免大學生還未走出社會就誤入歧途，造成不可挽回的後果。”
目前，包括蔡某、吳某在內的8名大學生因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被南安市公安局依法採取刑事強制措施。
△抓獲8名在校大學生
目前，案件正在進一步調查中。
來源：環球網
