證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2020-013
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）第一屆監事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年4月21日在四川省成都市武侯區少陵路19號公司710會議室以現場會議和通訊方式相結合的方式召開，會議通知於2020年4月10日以書面、電話、郵件等方式送達。會議應出席監事5名，實際出席監事5名，本次會議由監事會主席霍志昌先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《成都燃氣集團股份有限公司章程》和《成都燃氣集團股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
出席會議的監事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：
（一）審議通過《關於2019年監事會工作報告的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於2019年年度報告及摘要的議案》
經審核，監事會就公司《2019年年度報告》及摘要發表意見如下：
1、公司《2019年年度報告》及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》及公司各項內部管理制度的規定。
2、公司《2019年年度報告》及其摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司本報告期內的經營管理和財務狀況等事項,所披露內容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
3、監事會未發現參與公司《2019年年度報告》及其摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司2019年年度報告》和《成都燃氣集團股份有限公司2019年年度報告摘要》。
（三）審議通過《關於2020年一季度報告的議案》
經審核，監事會就公司《2020年一季度報告》發表意見如下：
1、公司《2020年一季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》及公司各項內部管理制度的規定。
2、公司《2020年一季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司本報告期內的經營管理和財務狀況等事項,所披露內容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
3、監事會未發現參與公司《2020年一季度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司2020年第一季度報告》。
（四）審議通過了《關於2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況的議案》
1、經審議，監事會認為：公司與關聯方2019年度的日常關聯交易為公司日常生產經營所需，按照公平、公正、公開原則開展，遵循了市場公允價格作為定價原則，不會損害公司和全體股東的利益，且不會影響公司獨立性。
公司預計的2020年日常關聯交易屬於公司日常關聯交易，是正常生產經營業務，系公司按照公平、公正、公開原則開展，遵循了市場公允價格作為定價原則，不會損害公司和全體股東的利益，且不會影響公司獨立性。
2、表決情況
（1）與成都城建投資管理集團有限責任公司所屬的其他關聯企業2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
關聯監事何亮迴避表決。
（2）與華潤燃氣投資（中國）有限公司所屬的其他關聯企業2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
關聯監事黎小雙迴避表決。
（3）與港華燃氣投資有限公司所屬的其他關聯企業2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
關聯監事霍志昌迴避表決。
（4）與其他關聯方2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
無關聯監事迴避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關於2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2020-014）。
（五）審議通過《關於2019年度利潤分配預案的議案》
經審議，監事會認為：公司 2019 年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司的持續、穩定、健康發展。因此，監事會同意公司2019年利潤分配預案並同意提交公司 2019 年年度股東大會審議。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關於2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-015）。
（六）審議通過《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
經審議，監事會認為：公司2019年度募集資金存放與實際使用情況符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、公司《募集資金管理制度》等法律法規和制度文件的規定，募集資金通過專戶存儲、專項使用，公司及時履行了信息披露義務，所披露信息真實、準確、完整，與募集資金的實際使用情況一致，不存在違規使用募集資金的情形。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-016）。
（七）審議通過《關於2019年度內部控制評價報告的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
（八）審議通過《關於2019年財務決算和2020年財務預算的議案》
表決結果： 5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關於2019年度審計費用的議案》
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
成都燃氣集團股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議。
特此公告。
成都燃氣集團股份有限公司監事會
2020年4月23日
