建築施工企業常見風險有很多分類方式：如：技術與環境方面的風險、經濟方面的風險、合同簽訂和履行方面的風險等，專家、學者、律師同行們在這方面，看問題角度不一樣，講的側重點也就有所不同。
風險管理制度建設、風險評估、風險測試和識別、風險管理機構設置、風險管理制度的執行力。這為我們建立有效的風險管理體系提供了重要的依據。
今天我給大家分享的是招投標過程中的風險招標詐騙及其防範對策：
招投標過程中的風險：招標詐騙
有人認為：招投標支配權力的人為總導演，招投標其實就是大家都在這兒演戲。兩個小時之內專家臨時從各企業抽上來，在短時間內不可能瞭解標書的準確程度，只有走過場,因此,招投標圍標現象很普遍。
正因為有很多潛規則,也給詐騙分子打開方便之門。工程招標陷阱越來越多,真項目假招標 、 假項目真招標 、假項目假業主假招標、 真項目真業主假招標,各種詐騙手法花樣翻新，讓企業防不勝防。
北京房山區法院06年以來共受理各類的這種案件一共是28件39人，被騙單位就多達了73家，涉案金額高達到1593萬餘元，其中它的個案合同標底已經達到了6.9個億。下面我們看發生在四川的兩個案件：
案例：1、四川省崇州無業人員朱伯良夥同朋友開了一家空殼公司，假借建築工程招投標，大肆騙取建築單位投標保證金一百多萬元，被崇州法院判處有期徒刑14年。
2003年12月，朱伯良夥同朋友註冊成立了成都市良珀農牧科技發展有限公司，朱伯良自任法定代表人。2004年6月，該公司與香港一家公司合資，在雙方均無資金投入的情況下，又註冊成立了四川珀大農牧科技發展有限公司，朱伯良任董事長。2004年2月一9月期間，朱伯良等人在新津、崇州等地的鄉鎮租用土地，在沒有資本金的情況下，以修建成都良珀農牧科技發展有限公司、四川珀大農牧科技發展有限公司綠色飼料種養基地工程的名義，在未得到當地主管部門許可的情況下，擅自在媒體上發佈虛假建築工程招投標公告、資格預審公告，採取同一工程多次發包的方式，先後同參與投標的建築公司簽訂《建設工程施工合同》，通過收取報名費、資料費、投標保證金、履行合同保證金、借款等手段，騙得四川、福建、重慶、北京等地的64家建築工程單位的信任，共騙取投標保證金118.6萬元。隨後，朱伯良等人將騙得的資金用於公司的日常開支和利潤分配。
案例2：陳X合同詐騙、虛報註冊資本案
陳X，男，1974年3月27日出生於四川省威遠縣，漢族，初中文化，捕前系四川誠信恆亮房地產開發有限公司法定代表人，住威遠縣東聯鎮李家坪街。2007年12月4日因涉嫌犯合同詐騙罪、偽造公司印章罪被刑事拘留，2008年1月9日被逮捕。
2006年1月，被告人陳X為獲取非法利益，偽造了中建六局五公司公章。2007年2月，陳X利用中建六局五公司成都分公司（以下簡稱成都分公司）委託“聚業公司”代辦營業執照，該公司業務員陳X露將成都分公司公章暫放陳X處的便利條件，私自偽造了一套成都分公司印章；同年4月9日，當成都分公司向陳X索要印章時，陳X將其偽造的印章交回，騙得成都分公司公章和財務專用章。2007年3月，陳X使用偽造和騙取的印章，用偽造的中建六局五公司相關任命文件，委託陳X露將工商部門登記的成都分公司經理史XX變更為陳X。
2006年12月至2007年8月期間，被告人陳X冒用中建六局五公司或成都分公司的名義，使用偽造、騙取的印章，採取重複發包和虛假髮包的手段，與有關公司及個人簽訂工程承包合同，以收取合同保證金的名義,先後騙取李XX合同保證金500萬元、成都市治勇建築勞務有限公司的楊X130萬元、四川省長鑫勞務輸出服務有限公司賴XX150萬元、中國建築裝飾工程公司西南分公司馮X60萬元、資陽市環宇建築安裝勞務有限公司謝XX30萬元，共計騙取“合同保證金”870萬元。
2007年3月，被告人陳X冒用成都分公司名義，使用騙取的成都分公司公章和財務專用章，與四川建幫建築勞務有限公司廖某某簽訂工程合作協議，以收取“民工工資保證金”為名，騙取該公司現金60萬元。
2006年7月至2007年3月期間，被告人陳X冒用中建六局五公司名義與四川嘉昕房地產公司簽訂工程承攬合同，取得了彭山縣澎湖灣國際生態社區工程的承建權後，在不具備履約能力的情況下，冒用中建六局五公司或成都分公司名義，使用偽造和騙取的印章，與成都市第八建築工程公司、四川時代經典建設工程有限公司、四川海頓建材有限公司簽訂了建築工程施工或安裝合同。陳X把從四川嘉昕房地產公司獲取的4000餘萬元工程款主要用於歸還其欠付的高利貸利息以及揮霍耗用，導致拖欠前述公司工程款共計309萬餘元無力償還。
陳X後被成都中院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。
上述兩個案例，其詐騙手段都有很強的隱蔽性，一般人很難識破。
法興諮詢給各位建築企業的建議：
（1）施工企業應該事先調查發包方的詳細情況 ，如案例1，投標單位應同時向有關審批單位進行了解和實地考察，審查項目的真實性、合法性。查詢招標備案情況。以四川為例，招標信息通常在省財政廳政府採購網、四川招投標網、四川建設網等發佈，建築企業還應多留意住房與城鄉建設廳的官方網站的信息。
（2）對發包方的資質情況、企業基本情況可以深入建設主管部門、招投標管理部門、工商行政管理部門進行詳細地瞭解。如案例2，還應同時向中建六局詢問其子公司及分公司的真實情況。如果遇到不是必須進行招投標的項目更需要做好項目合法性及前期手續辦理情況調查，綿陽市曾有家建築企業，簽約前一天找到我們幫忙調查分析項目的合法性、可行性分析，，我們在一大堆資料中發現土地使用權人和發包方不一致，再查詢企業檔案，發現了更多問題，由此避免了企業被詐騙的結果發生。
現階段的中國建築企業有些不同，多數企業處在一個巨大的轉型階段，轉型加大了這些建築企業的風險，不僅單一方面的風險正在不斷增加，而且各類風險又不斷聚集、相互交織。建築企業，尤其是那些行業跨度大、經營模式多樣的大型建築企業，風險正在迅速聚集。所以，法興諮詢倡導預防是解決企業問題最好的辦法，將法律風險提前扼殺在發生的路上才是企業正確的防控風險之舉。預防法律風險讓公司經營不觸碰法律雷區 ！
