證券代碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2020-041
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議於2020年10月12日以通訊方式召開，會議由董事長王吉雙先生主持，會議通知於2020年10月9日以郵件方式發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關於聘任公司副總經理（副總裁）的議案》。
聘任馮華先生為公司副總經理（副總裁）（簡歷附後），任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
附件：馮華先生簡歷
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會
2020年10月13日
附件：馮華先生簡歷
馮華先生，中國國籍，無永久境外居留權，1976年6月出生，本科學歷，正高級工程師。曾任安徽省公路勘測設計院市政分院主任工程師、市政分院副院長兼主任工程師，安徽省交通規劃設計研究院市政分院副院長、市政分院院長，安徽省交通規劃設計研究院有限公司市政分院院長，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司市政分院院長、跨界事業部總監。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司副總工程師兼跨界事業部總監。
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