证券代码：6038165 证券简称：交建股份 公告编号：2020-031
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）于2020 年4月26日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、2020 年度董事薪酬方案
（一）非独立董事薪酬
除董事长胡先宽、董事陈明洋外，公司不向董事支付董事薪酬；其他董事在公司及控股子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。详见下表：
单位：万元
上述薪酬为税前薪酬，实行年薪制，年薪分为基础年薪、绩效薪酬两部分：年薪= 基础年薪 + 绩效薪酬。基础年薪按月固定发放，绩效薪酬参照考核情况按年度发放。其中董事长基础年薪占60%、绩效薪酬占40%。绩效薪酬按公司年度考核目标确定其最终年度绩效薪酬额，并提交公司薪酬与考核委员会审议。
（二）独立董事津贴
独立董事津贴为税后10万元/年，按年领取。
上述2020年董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。
二、2020 年度监事薪酬方案
监事不单独领取监事津贴；监事屈晓蕾、张维在公司任职，根据具体任职岗位领取相应的职务报酬。
上述2020年监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。
三、2020 年度高级管理人员薪酬方案
2020年度高级管理人员薪酬详见下表：
单位：万元
上述薪酬为税前薪酬，实行年薪制，年薪分为基础年薪、绩效薪酬两部分：年薪= 基础年薪+绩效薪酬。基础年薪按月固定发放，绩效薪酬参照考核情况按年度发放。其中总经理基础年薪占60%、绩效薪酬占40%；其他高级管理人员基础年薪占70%、绩效薪酬占30%。绩效薪酬按公司年度考核目标确定其最终年度绩效薪酬额，并提交公司薪酬与考核委员会审议。
四、其他事项
1、公司董事、监事、高级管理人员因辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、如在本方案生效前已按2019年标准领取了部分2020年按月发放的薪酬。公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2020年全年薪酬按本方案执行。
3、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。
五、独立董事关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见。
公司独立董事对2020年度董事薪酬方案发表了独立意见，认为：公司制定的2020年度董事薪酬方案，是根据相关规定的要求，结合行业及地区的薪酬水平并考虑本公司的实际经营情况制定的，有利于充分调动公司董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，促进公司持续稳定发展。方案的制定符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》。
公司独立董事对2020年度高级管理人员薪酬方案发表了独立意见，认为：公司制定的2020年度高级管理人员薪酬方案，是根据相关规定的要求，结合行业及地区的薪酬水平并考虑本公司的实际经营情况制定的，有利于完善公司的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。方案的制定符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司
董事会
2020 年 4 月28日
