證券代碼：002613 證券簡稱：北玻股份 公告編號：2020059
洛陽北方玻璃技術股份有限公司
第七屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、會議通知時間和方式：會議通知於2020年4月16日以通訊方式發出。
3、本次會議應出席監事3名，實際出席3名。
4、會議主持人：韓俊峰先生。
5、列席人員：高管人員。
6、本次會議的召開符合《公司法》及《洛陽北方玻璃技術股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議通過了通過情況
全體監事認真審議，表決通過了如下議案：
1、審議通過了《監事會2019年度工作報告》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
關於本議案需提交2019年度股東大會審議。
2、審議通過了《2019年度報告及摘要》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
監事會認為：公司董事會編制和審核公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
關於本議案需提交2019年度股東大會審議，《2019年度報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2019年度報告摘要》詳見《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《2020年第一季度報告正文及全文》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
經審核，監事會認為董事會編制和審核洛陽北方玻璃技術股份有限公司2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2020年第一季度報告全文》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度報告正文》詳見《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過了《關於2019年度的財務決算報告的議案》
5、審議通過了《關於2020年度的財務預算報告的議案》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
6、審議通過了《關於2019年度的利潤分配方案的議案》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
監事會認為：董事會制定的利潤分配方案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關法律法規、規範性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。同意通過該分配預案，並同意將該預案提交公司2019 年度股東大會審議。
關於本議案需提交2019年度股東大會審議。具體內容詳見具體內容詳見《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過了《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)（以下簡稱：“信永中和”）出具了《募集資金存放與使用情況的鑑證報告》XYZH/2019ZZA10184，保薦機構、監事會對此項報告發表了意見，本議案具體內容及相關意見詳見詳見《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過了《關於全部募投項目結項並將節餘資金變更為永久補充流動資金的議案》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
監事會發表意見：公司募集資金投資項目已實施完畢並達到預定可使用狀態並將節餘募集資金永久性補充流動資金有利於提高募集資金使用效率、降低財務費用、促進公司後續的生產經營和戰略發展，有利於提高公司盈利能力，符合公司的發展需要和股東利益最大化的原則，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權益的情形。
本次部分募投項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金事項履行了必要審議程序，符合相關規範性文件的規定。因此監事會同意將募投項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金。
關於本議案需提交2019年度股東大會審議。《關於公司及子公司使用閒置募集資金進行現金管理的公告》，具體內容詳見《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過了《關於公司及子公司使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
經審議監事會認為：公司為提高資金使用效率，在保障公司日常經營、項目建設資金需求的前提下，公司及各子公司擬使用最高總餘額不超過60,000萬元人民幣暫時閒置自有資金進行現金管理，增加公司收益，不會對公司經營造成不利營響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意在額度範圍內授權董事長或董事長授權相關人員根據實際需要在上述額度範圍內行使投資決策權並簽署相關合同及文件。
《關於公司及子公司使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》，具體內容詳見《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過了《關於日常關聯交易預計的議案》
表決結果： 3票贊成、0票反對、0票棄權。
公司日常關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯股東、特別是中小股東的利益。監事會對公司上述關聯交易無異議。
《關於日常關聯交易預計的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》。
11、審議通過了《關於修改的議案》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
關於本議案需提交2019年度股東大會審議，《董事、監事津貼實施方案》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過了《2019年度內部控制自我評價報告及內部控制規則落實自查表》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
監事會審核了董事會編制的《2019年度內部控制自我評價報告》，認為：公司現有的內部控制體系已經基本健全，並能得到有效執行，能夠適應公司管理的要求和企業發展的需要，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理保證。公司董事會出具的《2019年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
關於此議案具體內容詳見《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
13、審議通過了《關於非標準保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
監事會同意董事會關於對信永中和出具的保留意見審計報告的專項說明。監事會將認真履行職責，對董事會和管理層的履職情況進行監督，切實維護廣大投資者的利益。
14、審議通過了《關於修改部分條款的議案》
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。
關於本議案需提交2019年度股東大會審議，《監事會議事規則》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
洛陽北方玻璃技術股份有限公司監事會
2020年4月28日
