股票代碼：002737 股票簡稱：葵花葯業 公告編號：2020-076
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
葵花葯業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於 2019年 10 月 29 日召開第三屆董事會第十七次會議,審議通過了《關於回購公司股份的方案》（以下簡稱“回購方案”），公司決定使用自有資金人民幣5,000-10,000萬元以集中競價方式回購部分社會公眾股份，用於後續實施股權激勵或員工持股計劃，回購價格不超過22元/股（含本數），預計回購數量：2,272,728股-4,545,454股，佔公司目前總股本的比例為0.39%-0.78%，回購股份期限為自董事會審議通過回購方案之日起12個月內。
有關本次回購的具體內容詳見公司2019年10月30日披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
截至公告日，公司股份回購計劃實施期限現已屆滿，公司累計使用自有資金5,000.08萬元（不含交易費用）回購公司股份3,291,557股，回購計劃已實施完畢，現將有關情況公告如下：
一、回購實施情況
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規則，公司於2019年12月5日實施首次回購，並披露《關於首次回購公司股份的公告》（2019-071）；回購期間，公司按相關規定於每個月的前三個交易日內公告截至上月末的回購進展情況（2019-064、2019-070、2020-001、2020-008、2020-012、2020-015、2020-036、2020-040、2020-044、2020-051、2020-059、2020-069），上述公告內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公司公告。
截至公告日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購股份3,291,557股，佔公司目前總股本的0.56%，最高成交價16.42元/股，最低成交價14.14元/股，累計使用自有資金5,000.08萬元（不包含交易費用），回購金額符合回購方案規定，回購計劃現實施完畢。
二、本次回購對公司的影響
本次回購不會對公司經營、財務、研發、債務履行能力、未來發展產生重大影響；不會導致公司控制權發生變化，也不會改變公司的上市公司地位，股權分佈情況仍然符合上市條件。
三、回購期間相關主體買賣股票情況
在首次披露回購事項之日至本公告日，公司實際控制人關彥斌先生於2019年12月11日-2019年12月23日期間減持公司股份7,902,579股、於2020年6月3日-2020年7月7日期間減持公司股份5,839,951股,合計減持股份13,742,530股,佔公司總股本的2.35%；時任董事劉天威先生於2020年1月21日減持公司股份246,300股，佔公司總股本的0.04%。上述人員減持行為均為計劃內減持並已披露，詳見巨潮資訊網公司公告。
除此外，公司其他董事、監事、高級管理人員、控股股東不存在買賣公司股份的情形。
四、本次股份回購實施情況與回購方案不存在差異的說明
1、公司回購股份的時間、回購的股份數量、回購股份價格及集中競價交易的委託時段符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、十八條、十九條的相關規定且符合公司既定的回購方案。
2、公司未在下列期間內回購公司股份：
（1）公司定期報告、業績預告、或者業績快報公告前10個交易日內；
（2）自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露後兩個交易日內；
（3）中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。
3、公司未在下列交易時間進行回購股份的委託：
（1）開盤集合競價；
（2）收盤前半小時內；
（3）股票價格無漲跌幅限制。
公司回購股份的價格低於股票當日交易漲幅限制的價格。
4、公司首次回購股份事實發生之日（2019年12月5日）前五個交易日公司股票累計成交量為4,673,526股。股份回購期間，公司每五個交易日最高回購股份的數量為1,161,857股（交易期間：2019年12月5日-2019年12月11日），未超過公司首次回購股份事實發生之日前五個交易日公司股票累計成交量的25%（1,168,381股）。
五、已回購股份的後續安排
公司本次回購的股份暫存放於公司回購專用證券賬戶，在回購股份過戶之前，回購股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等權利。根據回購方案，本次回購的股份用於後續員工持股計劃、股權激勵計劃。如公司未能在股份回購完成之後 36 個月內實施上述用途，則公司回購的股份將依法予以註銷。
後續，公司將按照披露的用途使用已回購的股份，並按規定履行相關決策程序及信息披露義務
特此公告。
葵花葯業集團股份有限公司
董事會
2020年10月29日
證券代碼：002737 證券簡稱：葵花葯業 公告編號：2020-079
葵花葯業集團股份有限公司
2020年第三季度報告正文
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人關玉秀、主管會計工作負責人李金明及會計機構負責人(會計主管人員)孫延泉聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司發生的各項重大事項均已按照相關法律、法規的規定予以披露，詳情如下：
股份回購的實施進展情況
√ 適用 □ 不適用
公司於2019年 10 月 29 日召開第三屆董事會第十七次會議,審議通過了《關於回購公司股份的方案》，按照相關監管規則，公司於2019年11月1日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了股份回購專用證券賬戶的開立，並披露《回購報告書》。 有關本次回購的具體內容詳見公司2019年10月30日、2019年11月2日披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
公司於2019年12月5日實施了首次股份回購，截至2020年9月30日，公司以集中競價方式回購公司股份2,734,857股，佔公司目前總股本的0.47%，最高成交價15.79元/股，最低成交價14.14元/股，累計支付的自有資金總額為4,090.59萬元（不含交易費用）,回購股份情況符合公司股份回購方案及相關法律法規的要求。
截至公告日，回購期限已屆滿，上述回購計劃已實施完畢，公司以集中競價交易方式累計回購公司股份3,291,557股，佔公司目前總股本的0.56%，最高成交價16.42元/股，最低成交價14.14元/股，回購價格未超過22元/股，累計使用自有資金5,000.08萬元（不含交易費用）。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公司公告 。
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
四、金融資產投資
1、證券投資情況
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況
√ 適用 □ 不適用
1.本報告期內募集資金的實際使用情況
單位：人民幣萬元
2.變更募集資金投資項目的資金使用情況
單位：人民幣萬元
六、對2020年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
七、日常經營重大合同
□ 適用 √ 不適用
八、委託理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
股票代碼：002737 股票簡稱：葵花葯業 公告編號：2020-077
葵花葯業集團股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
葵花葯業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二次會議於2020年10月29日9時以通訊方式召開，本次會議通知及議案於2020年10月26日通過電子郵件形式發出。會議應參加表決董事九人，實際參加表決董事九人。本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定，會議合法有效。
會議由董事長關玉秀女士召集，經與會董事通訊表決通過如下決議：
一、審議通過《關於公司2020年第三季度報告全文及正文的議案》
《2020年第三季度報告全文》披露於本公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。《2020年第三季度報告正文》披露於本公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。
備查文件：
1、 葵花葯業集團股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議
股票代碼：002737 股票簡稱：葵花葯業 公告編號：2020-078
葵花葯業集團股份有限公司
第四屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
葵花葯業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監事會第二次會議於2020年10月29日以通訊方式召開，本次會議由監事會主席劉寶東先生召集，會議通知及議案於2020年10月26日通過電子郵件形式發出。會議應參加表決監事三人，實際參加表決監事三人，本次會議召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，經與會監事通訊表決，通過如下決議：
一、審議通過《關於公司2020年第三季度報告全文及正文的議案》
經審核，監事會認為董事會編制和審議葵花葯業集團股份有限公司2020年第三季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。
備查文件：
1、葵花葯業集團股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議
監事會
2020年10月29日
