本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
杭州安恆信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司非獨立董事肖力先生提交的書面辭職報告。肖力先生因個人工作原因，申請辭去所擔任的公司第一屆董事會董事職務。辭職後肖力先生將不在公司擔任其他職務。公司董事會對肖力先生在公司任職期間的勤勉盡責與為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等相關法律法規及規範性文件的規定，肖力先生辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運行，肖力先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。經公司股東杭州阿里創業投資有限公司提名，董事會提名委員會的資格審查以及第一屆董事會第十五次會議審議通過，現提名陳英傑先生（簡歷附後）為公司非獨立董事候選人，陳英傑先生尚需經公司股東大會審議通過後方能成為公司第一屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
公司董事候選人陳英傑先生經股東大會選舉通過後，將與現任董事組成公司第一屆董事會，董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。
公司董事會提名委員會及獨立董事對陳英傑先生的教育背景、工作經歷等基本情況進行了充分了解：陳英傑先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
特此公告。
杭州安恆信息技術股份有限公司董事會
2020年4月15日
附件：陳英傑先生簡歷
陳英傑，男，1977年生，中國國籍，上海財經大學會計學士，加拿大註冊會計師。先後任安達信會計師事務所審計師、山東大同宏業集團投資副總裁、普華永道企業融資部高級經理。2012年至今，擔任阿里巴巴集團資深投資總監。
