本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
杭州安恆信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十三次會議於2020年4月3日以郵件、電話方式發出通知，4月13日以現場表決方式召開，會議由監事會主席馮旭杭召集和主持，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於公司<2019>及摘要的議案》
經審核，監事會認為董事會編制和審核杭州安恆信息技術股份有限公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司2019年年度報告》及《公司2019年年度報告摘要》。
表決情況：3票同意；0 票反對；0票棄權。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》
報告期內，監事會嚴格按照《公司法》《公司章程》《監事會議事規則》和有關法律、法規的要求，遵守誠信原則，從切實維護公司利益和全體股東權益出發，認真履行監督職責。
表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權。
此議案尚須提交股東大會審議。
（三）審議通過《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》
經核查，該分紅方案符合《公司章程》等有關規定，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報，有利於優化公司的股本結構，促進公司的健康、穩定、可持續發展。公司董事會嚴格執行了現金分紅政策和股東回報規劃、嚴格履行了現金分紅相應決策程序並真實、準確、完整地披露了現金分紅政策及其執行情況。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州安恆信息技術股份有限公司2019年度利潤分配方案公告》
表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權。
此議案尚須提交股東大會審議。
（四）審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
經審核，公司監事會認為：本次根據財政部頒佈的相關準則變更會計政策符合相關法律、法規的規定，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。一致同意本次會計政策的變更。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州安恆信息技術股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
表決情況：3票同意；0 票反對；0票棄權。
（五）審議通過《關於確認公司2019年度監事薪酬的議案》
（六）審議通過《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州安恆信息技術股份有限公司關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決情況：3票同意；0 票反對；0票棄權。
（七）審議通過《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
經審核，公司2020年度日常關聯交易事項屬於正常經營往來，符合公司的正常業務經營需求，定價依據充分，價格公平合理，不存在損害公司和中小股東的利益，公司董事會已履行相應的審議程序，公司獨立董事、保薦機構已發表同意意見。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州安恆信息技術股份有限公司關於公司2020年日常關聯交易預計的公告》。
（八）審議通過《關於公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》
經審核，公司本次擬使用額度不超過人民幣5億元（包含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理，是在保證流動性和安全性及不會影響公司募集資金投入項目的正常開展的情形下進行的，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。監事會同意公司使用額度不超過5億元（包含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理，並在上述額度範圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州安恆信息技術股份有限公司關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》。
表決情況：3票同意；0 票反對；0票棄權。
特此公告。
杭州安恆信息技術股份有限公司
監事會
2020年4月15日
