證券簡稱：勁嘉股份 證券代碼：002191 公告編號：2020-017
本公司及監事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳勁嘉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會2020年第一次會議於2020年4月13日在深圳市南山區高新技術產業園區科技中二路勁嘉科技大廈19層董事會會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議的通知已於2020年4月2日以專人送達、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位監事及列席人員。會議由監事會召集人李青山先生主持，會議應到監事3名，實到監事3名，達到法定人數。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
一、3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於選舉公司第六屆監事會非職工監事的議案》
鑑於公司第五屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關規定，公司監事會將進行換屆選舉。經審議認為，由公司第五屆監事會推薦的被提名人李青山先生、馬曉惠女士具備《公司法》等法律法規和《公司章程》關於監事任職資格和條件的有關規定，擁有履行監事職責所應具備的能力，能夠勝任相關職責的要求，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況，同意提名以上兩人為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。
公司擬選舉的第六屆監事會監事中最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。以上監事候選人如獲股東大會以累計投票方式審議通過，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第六屆監事會，第六屆監事會監事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。為確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，原監事仍將依照法律、行政法規及其它規範性文件的要求和《公司章程》的規定，認真履行監事職務。
出席會議的監事對以上候選人進行逐個表決，表決結果如下：
1.1、以3票贊成、0票反對、0票棄權，同意李青山先生為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人；
1.2、以3票贊成、0票反對、0票棄權，同意馬曉惠女士為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。
該議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
第六屆監事會非職工代表監事候選人簡歷詳見附件。
二、3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於2019年年度報告全文及2019年年度報告摘要的議案》
監事會認為：公司董事會編制和審核《深圳勁嘉集團股份有限公司2019年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2019年年度報告全文》的具體內容於2020年4月15日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度報告摘要》的具體內容於2020年4月15日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
三、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於2019年年度監事會工作報告的議案》
《2019年年度監事會工作報告》的具體內容於2020年4月15日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
四、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司2019年年度利潤分配方案的議案》
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司（指母公司）2019年實現淨利潤為人民幣350,775,472.99元，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，提取法定盈餘公積金 35,077,547.30 元，本年度實現可供股東分配的股利為人民幣315,697,925.69元，年初未分配利潤餘額為人民幣1,680,261,711.25元，本年分配上年度股利人民幣439,461,135.00元。
公司回購股份方案基本情況如下：
1、公司於2020年3月23日召開的第五屆董事會2020年第二次會議審議通過了《關於回購公司股份的議案》。獨立董事發表了同意的獨立意見。
2、2020年3月25日，公司按照相關規則編制了《回購股份報告書》並予以披露。
3、截至2019年年度報告披露之日，公司已累計回購公司股份1,010,000股。
根據《公司法》的規定，上市公司通過回購專戶持有的本公司股份，不享有參與利潤分配和資本公積金轉增股本的權利。
綜上，公司2019年年度擬實施權益分派，預案為：
以公司扣除回購專戶上已回購股份後的總股本1,463,860,450股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.50元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉增股本，預計共分配股利219,579,067.50元，分配後公司剩餘可供股東分配的股利為人民幣1,336,743,080.99元。
監事會認為：2019年年度利潤分配預案符合公司經營需要及長遠發展，符合《公司法》、《公司章程》，符合公司《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》及相關法律法規對利潤分配的相關要求，不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的長遠利益。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
五、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於2019年年度財務決算報告的議案》
監事會認為：公司編制的2019年年度財務決算報告程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2019年年度財務決算報告》的具體內容於2020年4月15日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
六、3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
監事會認為：公司根據證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的規定，使用部分暫時閒置的募集資金不超過人民幣6億元（含6億元）進行現金管理投資保本型銀行理財產品，有利於提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，決策和審議程序合法、合規。同意公司在股東大會批准的額度及有效期內使用暫時閒置募集資金進行現金管理。
《關於繼續使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》的具體內容於2020年4月15日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
七、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於2019年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
監事會認為：報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》等規定和要求，對募集資金實施專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。公司編制的《關於2019年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司募集資金的存放與使用情況。
《關於募集資金2019年年度存放與使用情況的專項報告》的具體內容於2020年4月15日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
八、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於2019年年度內部控制的自我評價報告的議案》
監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制體系，並得到有效執行。現有的內部控制制度符合國家法律、法規的要求，符合公司經營發展的需要，在公司經營管理各個關鍵環節發揮了較好的管理控制作用，能夠對公司各項業務的健康運行及經營風險的控制提供保證。公司出具的內部控制自我評價報告，真實、準確地反映了目前公司內部控制的現狀，公司內部控制自我評價中對公司內部控制的整體評價是客觀的、真實的。
《關於2019年年度內部控制的自我評價報告》的具體內容於2020年4月15日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
九、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司2020年日常經營關聯交易預計的議案》
監事會認為：公司2020年度預計與關聯方發生的日常關聯交易遵守了公平、公開、公正的原則，交易價格依據市場價格確定，定價公允，決策程序合法，關聯董事迴避了表決，不存在損害公司和股東利益的情形。
《關於公司2020年日常經營關聯交易預計的公告》的具體內容於2020年4月15日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
十、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於會計政策變更的議案》
監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂和頒佈的企業會計準則等具體準則進行的合理變更，是符合規定的，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策的變更。
《關於會計政策變更的公告》的具體內容於2020年4月15日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十一、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於壞賬核銷的議案》
監事會認為：本次核銷壞賬符合相關法律法規要求，符合公司的財務真實情況，不存在損害公司和股東利益的情形。公司董事會就該核銷壞賬事項的決議程序合法、依據充分，符合公司的實際情況。公司監事會同意公司本次應收款項壞賬核銷。
《關於壞賬核銷的公告》的具體內容於2020年4月15日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十二、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》
監事會認為：公司將部分募投項目結項後的節餘募集資金永久補充流動資金，用於公司日常經營和業務發展，有利於提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項履行了必要審批程序，符合相關法律法規的規定。同意公司本次對部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。
《關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》的具體內容於2020年4月15日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十三、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於部分募集資金投資項目延期的議案》
監事會認為：本次部分募集資金投資項目延期是公司根據項目的實際情況、基於提升募集資金的使用效果與募集資金投資項目的實施質量而作出的審慎決定，項目的實施主體、投資方向、募集資金投資金額及實施地點均未發生變化，不會對公司的正常運營產生不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司本次延期部分募集資金投資項目。
《關於部分募集資金投資項目延期的公告》的具體內容於2020年4月15日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十四、0票同意、0票反對、0票棄權、3票迴避審議《關於第六屆監事會監事薪酬方案的議案》
對在公司任職的第六屆監事會監事，同意按照其任職崗位標準給付薪酬，不再單獨支付監事薪酬。
由於所有監事均與該議案存在關聯關係，無法形成決議，本項議案將直接提交公司 2019 年度股東大會審議。
特此公告。
深圳勁嘉集團股份有限公司
監事會
二二年四月十五日
附：
李青山，男，1973年出生，中國籍，無永久境外居留權，研究生學歷。2007年至今，任職於公司人力資源部，現任公司人力資源部總監。
截至本公告日，李青山未持有公司的股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
馬曉惠，女，1989年出生，中國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2011年至今，任職於公司集團辦公室，現任公司公共事務關係主管。
截至本公告日，馬曉惠未持有公司的股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
