證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）第一屆董事會第二十九次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年4月22日在成都市武侯區少陵路19號公司207會議室以現場會議和通訊方式相結合的方式召開，會議通知於2020年4月10日以書面、電話、郵件等方式送達。本次會議由公司董事長羅龍先生召集並主持，本次會議應參會董事13人，實際參會董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《成都燃氣集團股份有限公司章程》和《成都燃氣集團股份有限公司董事會議事規則》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：
（一）審議通過《關於2019年度董事會工作報告的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於2019年度總經理工作報告的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關於2019年度獨立董事述職報告的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》。
（四）審議通過《關於2019年度董事會審計委員會履職報告的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司2019年度董事會審計委員會履職報告》。
（五）審議通過《關於2019年年度報告及摘要的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司2019年年度報告》和《成都燃氣集團股份有限公司2019年年度報告摘要》。
（六）審議通過《關於2020年一季度報告的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司2020年第一季度報告》。
（七）審議通過《關於2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況的議案》
1.與成都城建投資管理集團有限責任公司所屬的其他關聯企業2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
關聯董事羅龍、陳多聞、郭興瑞迴避表決。
2.與華潤燃氣投資（中國）有限公司所屬的其他關聯企業2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
關聯董事朱平、車德臣、羅龍、青倩迴避表決。
3.與港華燃氣投資有限公司所屬的其他關聯企業2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
關聯董事徐林迴避表決。
4.與其他關聯方2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
關聯董事青倩、嚴洪迴避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關於2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2020-014）。
（八）審議通過《關於2019年度利潤分配預案的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關於2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-015）。
（九）審議通過《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-016）。
（十）審議通過《關於2019年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
（十一）審議通過《關於2019年財務決算和2020年財務預算的議案》
（十二）審議通過《關於2019年度審計機構審計費用情況的議案》
（十三）審議通過《關於公司高級管理人員2019年度薪酬情況及專項獎勵的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
（十四）審議通過《關於“三重一大”決策制度的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
（十五）審議通過《關於2020年安全工作的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
（十六）審議通過《關於2019年人力資源發展情況及2020年人力資源需求計劃的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
（十七）審議通過《關於2020年員工工資總額的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
（十八）審議通過《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》
經審議，公司董事會同意於2020年5月22日採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2019年年度股東大會。
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-017）。
三、備查文件
1.成都燃氣第一屆董事會第二十九次會議決議
2.成都燃氣獨立董事關於第一屆董事會第二十九次會議的獨立意見
3.成都燃氣第一屆董事會審計委員會第八次會議決議
特此公告。
成都燃氣集團股份有限公司
董事會
2020年4月23日
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