本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年4月10日，上海航天汽車機電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天機電”）第七屆董事會第二十七次會議通知及相關議案，以書面、郵件或電話方式告知全體董事，會議於2020年4月17日在上海漕溪路222號航天大廈以通訊方式召開，應到董事8名，親自出席會議的董事7名，副董事長閔斌因公務原因無法出席會議。本次會議符合《公司法》及公司章程的有關規定。公司4名監事及相關人員列席了會議。
會議按照《公司法》和公司章程的有關規定，審議並全票通過了《關於調整公司內部管理機構及職能的議案》。
為突出效率和效益導向、優化經營管控模式、優化股權投資管理，提升航天機電資產經營質量和產業發展效益，公司擬對現行組織架構進行調整，打造“大綜合、大運營、大投資、大監督”型的管理、協調和服務型的上市公司管理總部，提升全球化運行能力。
調整方案的核心內容包括：
（一）重組設立綜合管理部：將現有的綜合辦公室、運營管理部和黨群工作部三個部門整合重組為綜合管理部，又名黨群工作部、運行保障部。綜合管理部下設“兩辦一中心”，即：總經理辦公室、黨群辦公室和運行保障中心，以狠抓流程優化，強化精細管理，嚴控管理費用，提升管理效率。
（二）重組設立戰略運營部：將現有的規劃計劃部、信息化管理部、汽配事業部、電站事業部等整合重組為戰略運營部。戰略運營部下設五個中心，即：戰略研究中心、計劃考核中心、信息化中心、汽配產業中心和光伏產業中心，以強化授權經營合規性，優化職能設置和權責體系，聚焦公司主業發展，激發各責任主體的經營積極性，實現產業穩健經營。
（三）重組設立投資發展部：將現有運營管理部的固定資產投資與管理等職能整合至新的投資發展部，投資發展部下設三個中心，即：資本運作中心、股權投資中心和固定資產中心，以重點加強投資項目的可研和論證，實施投資項目的全生命週期管理，嚴格項目後評估管理。
（四）重組設立審計風控部：將現有紀檢部和審計與風險部兩個部門整合重組為審計風控部，又名紀檢部。審計風控部下設“兩辦一中心”，即：紀檢辦公室、法務辦公室和審計風控中心，便於大監督體系職能的發揮。
（五）現有財務部不作調整。財務部下設四個中心，即運營財務中心、合併報表中心、資金管理中心和財務共享中心。
（六）現有董事會辦公室、人力資源部不作調整。
調整後公司的內部管理機構為：
董事會辦公室、綜合管理部（黨群工作部、運行保障部）、戰略運營部、財務部、人力資源部、投資發展部、審計風控部（紀檢部）。
部門整合重組後，相應部門職能進行調整。
同意：7票反對：0票棄權：0票
上海航天汽車機電股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月十八日
本文源自中國證券報
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