本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2019年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2020年4月13日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：中國建材股份有限公司
2.提案程序說明
公司已於2020年3月24日公告了股東大會召開通知，單獨持有40.03%股份的股東中國建材股份有限公司，在2020年4月1日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
中國建材股份有限公司作為持有公司40.03%股權的股東，提議將公司第六屆董事會第二十次會議（臨時）審議通過的《關於調整公司第六屆董事會董事的議案》，以新增臨時提案形式提交將於2020年4月13日召開的公司2019年年度股東大會審議。
三、除了上述增加臨時提案外，於2020年3月24日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈公司會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年4月13日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案1-7已經公司第六屆董事會第十九次會議、第六屆監事會第十八次會議審議通過，相關決議公告及臨時公告於2020年3月24日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（http:/www.sse.com.cn）。
議案8已經公司第六屆董事會第二十次會議（臨時）審議通過，相關決議公告於2020年3月31日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（http:/www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、8
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
特此公告。
中國中材國際工程股份有限公司董事會
2020年4月2日
附件1：
中國中材國際工程股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年4月13日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
對於非累積投票議案，委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
對於累積投票議案，請在相關的表決意見上填寫具體表決票數（每位股東擁有的表決權等於其持有的股份數乘以應選舉董事人數之積，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人）。
附件2
採用累積投票制選舉董事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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本文源自中國證券報
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