證券代碼:600066 證券簡稱：宇通客車 編號：臨2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鄭州宇通客車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十九次會議於2020年3月18日以郵件和電話方式發出通知，2020年3月28日上午以現場結合通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會9名。本次會議由董事長湯玉祥先生主持，公司監事列席了會議，符合公司章程及有關法律法規的規定。
會議審議並通過了以下議題：
1、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《2019年度董事會工作報告》。
本議案將提交2019年度股東大會審議。
2、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《2019年度總經理工作報告》。
3、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《2019年度財務決算報告和2020年財務預算報告》。
2019年度財務決算報告將提交2019年度股東大會審議。
4、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於對高級管理人員2019年度薪酬考核的報告》。
根據2019年公司主要經營目標和工作重點的完成情況，考核結果為合格，按年薪制標準補足高級管理人員2019年度薪資，不再計提獎勵。
5、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》。
擬以公司現有總股本2,213,939,223股為基數，每10股派發現金股利10元（含稅）。
本議案將提交2019年度股東大會審議。
6、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於2019年度資金使用情況和2020年投資項目計劃的議案》。
2019年度投資項目簽訂合同總額8.46億元，付款總額7.01億元，部分項目正在執行中；2020年公司新增項目總預算額12.29億元，其中2020年合同額10.91億元；另外，以前年度遞延項目2020年簽訂合同額3.52億元。
7、3票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於2019年度日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計情況的議案》。
本議案所涉及關聯董事迴避表決，經非關聯董事表決通過。
2020年日常關聯交易預計情況將提交2019年度股東大會審議。
8、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《公司2019年度報告和報告摘要》。
本議案將提交2019年度股東大會審議。
9、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》。
10、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《公司2019年度社會責任報告》。
11、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於支付2019年度審計費用並續聘審計機構的議案》。
本議案將提交2019年度股東大會審議。
12、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於會計政策和會計估計的議案》。
詳見《關於會計政策與會計估計變更的公告》。
13、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於修訂公司章程的議案》。
本議案將提交公司2019年度股東大會審議。
14、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於修訂公司制度的議案》。
其中關於《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事議事規則》、《募集資金管理辦法》的修訂將提交公司2019年度股東大會審議。
15、3票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於受讓股權的議案》。
為促進公司主營業務發展、提升產品競爭力、降低製造成本，公司分別按照標的公司2019年12月31日經審計的淨資產值，受讓鄭州賽川電子科技有限公司51%股權，交易對價755.07萬元；受讓鄭州宇通模具有限公司51%股權，交易對價944.46萬元。
16、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於公司融資授權的議案》。
本議案將提交2019年度股東大會審議。
17、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於公司提供回購擔保責任的議案》。
本議案將提交公司2019年度股東大會審議。
18、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於董事會換屆的議案》。
提名湯玉祥先生、曹建偉先生、於莉女士和盧新磊先生為第十屆董事會非職工董事候選人；
提名李克強先生、尹效華先生、谷秀娟女士為第十屆董事會獨立董事候選人。
候選人簡歷詳見附件，本議案將提交公司2019年度股東大會審議。
19、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於召開2019年度股東大會的議案》。
定於2020年4月27日召開公司2019年度股東大會。詳見《關於召開2019年度股東大會的通知》。
特此公告。
鄭州宇通客車股份有限公司董事會
二零二零年三月二十八日
附簡歷：
湯玉祥 男，1954年出生，大專學歷，高級工程師。1993年本公司成立後任董事、副總經理，1996年任總經理、財務負責人，2001年開始擔任公司董事長。曾被評為鄭州“新長征突擊手”、市“十大青年企業家”，多次獲鄭州市“五一”勞動獎章，1998年河南省勞動模範，2005年全國勞動模範，第十屆、十一屆、十二屆、十三屆全國人大代表。現任公司第九屆董事會董事長、兼任總經理。
曹建偉 男，1977年出生，本科學歷，會計師。2000年7月畢業於鄭州大學商學院，同年7月進入公司，歷任財務中心主任、企管總監、人力資源總監。現任宇通集團董事、副總裁，公司第九屆董事會董事。
於 莉 女，1975年出生，研究生學歷，工程師，經濟師。歷任宇通客車證券事務代表、宇通發展董事會秘書、上海宇通董事會秘書、宇通客車董事會辦公室主任、宇通集團對外關係及法律事務部經理、宇通集團董事、義煤集團證券與投資部部長、大有能源董事會秘書等職。現任公司第九屆董事會董事、董事會秘書。
盧新磊 男，1974年出生，本科學歷。1998年畢業於吉林工業大學工業設計專業，同年7月進入公司，歷任宇通客車底盤車間主任、生產處處長、總經理助理、生產質量總監、生產總監。現任公司人力資源總監。
李克強 男，1963年出生，工學博士,清華大學汽車工程系教授，長江學者特聘教授。歷任重慶大學汽車工程系教授、清華大學汽車工程系教授、清華大學汽車工程系主任，現任清華大學汽車工程系教授、清華大學智能網聯車輛研究中心主任、東風汽車股份有限公司（600006）、中國汽車工程研究院股份有限公司（601965）和北京四維圖新科技股份有限公司（002405）獨立董事。現任公司第九屆董事會獨立董事。
尹效華 男，1953年出生，經濟學學士。曾任鄭州大學商學院副院長；曾兼任華英農業、中原環保、雙匯發展、三全食品獨立董事。現任鄭州大學商學院副教授；兼任豫金剛石、太龍藥業獨立董事。
谷秀娟 女，1968年出生，經濟學博士，高級會計師。曾任河南工業大學經濟貿易學院院長,北京市世界銀行住房項目辦公室住房項目部副部長、北京市住房資金管理中心分中心管理處副處長、處長及審計處處長、北京證監局稽查處副處長、處長等；曾兼任好想你、神火股份、牧原股份、興蓉投資等獨立董事。現任河南工業大學金融學教授，享受國務院政府特殊津貼；兼任盛和資源、北新建材和國統股份獨立董事。
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