證券代碼：600986 證券簡稱：科達股份 公告編號：臨2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）公司於2020年3月20日以書面、傳真、郵件的方式發出召開本次董事會會議的通知。
（三）公司本次董事會會議於2020年3月24日上午10:30在北京市朝陽區伊莎文心廣場A座5層會議室以通訊表決方式召開。
（四）本次會議應出席董事人數7人，實際出席董事人數7人，其中以通訊表決方式出席董事人數7人。
（五）會議主持人為公司董事長劉鋒傑先生，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
經全體董事認真審議，通過以下議案：
（一）《關於向孫公司北京傳實互動廣告有限公司提供擔保的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上披露的《科達股份關於為孫公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2020-016）。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
由於北京傳實互動廣告有限公司最近一期財務報表資產負債率超過70%，因此，公司為北京傳實互動廣告有限公司提供擔保事項尚需公司股東大會審議。
（二）《關於修訂的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上披露的《科達股份關於修訂的公告》（公告編號：臨2020-017）。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對
本議案需提交股東大會審議。
（三）《關於修訂的議案》
詳見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科達股份信息披露事務管理制度》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對
（四）《關於修訂的議案》
詳見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科達股份內幕信息知情人登記管理制度》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對
（五）《關於修訂的議案》
詳見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科達股份董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對
（六）《關於召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司將於2020年4月9日（星期四）召開2020年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上披露的《科達股份關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2020-018）。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對
特此公告。
科達集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月二十五日
●報備文件
科達股份第九屆董事會臨時會議決議
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