證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-056
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
延安必康製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會已於2020年2月26日任期屆滿，公司已於2020年2月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關於董事會、監事會延期換屆的提示性公告》（公告編號：2020-037）。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《延安必康製藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，公司第五屆監事會將由3名監事組成，其中1名為職工代表監事，由公司職工代表大會選舉產生。
公司於2020年3月20日在公司會議室（陝西省西安市雁塔區錦業一路6號永利國際金融中心39樓會議室）召開第四屆職工代表大會第三次會議。會議由公司工會委員會主席彭海龍先生主持，經與會職工代表以不記名投票表決的方式選舉，一致同意選舉陳聰女士為公司第五屆監事會職工代表監事（個人簡歷詳見附件）。陳聰女士將與公司2020年第三次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期與公司股東大會選舉產生的兩名股東代表監事任期一致。
公司監事會換屆選舉的監事最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。公司第五屆監事會中職工代表監事的比例不低於三分之一，符合《公司法》、《公司章程》有關監事任職的資格和條件。
特此公告。
延安必康製藥股份有限公司
監事會
二二年三月二十一日
附件：
延安必康製藥股份有限公司
第五屆監事會職工代表監事簡歷
陳聰女士，1983年10月出生，中國國籍，中共黨員，無任何國家和地區的永久海外居留權，碩士研究生學歷。歷任西安陝鼓工程技術有限公司自動化工程師。現任江蘇北角度工業科技有限公司、江蘇仟佰科技工程有限公司執行董事兼總經理，徐州市今日彩色印刷有限公司總經理，必康製藥新沂集團控股有限公司自動化總監。
截至2020年3月19日，陳聰女士間接持有公司2.0603%的股份，間接持有公司控股股東新沂必康新醫藥產業綜合體投資有限公司6.1975%的股份，與公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。陳聰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證券監督管理委員會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證券監督管理委員會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案調查。經在最高人民法院網查詢，陳聰女士不屬於“失信被執行人”。
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