證券代碼：002946 證券簡稱：新乳業 公告編號：2020-005
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新希望乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第一屆董事會第十九次會議通知及會議材料於2020年3月16日以通訊方式送達公司全體董事、監事、高級管理人員，本次會議於2020年3月17日以通訊方式召開。本次會議由董事長席剛先生召集並主持，會議應出席董事8人，實際出席董事8人。出席會議人員對本次會議的召集、召開方式無異議。本次會議的出席人數、召集、召開和表決程序符合《公司法》相關法律法規以及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議並通過《關於公司向關聯方借款暨關聯交易的議案》
公司向關聯方新希望集團有限公司申請最高額不超過人民幣2.7億元專項防疫貸款，用於公司防疫保供背景下的生產經營和發展。該額度自公司股東大會審議通過之日起一年的有效期內，公司可根據需求分批提款並可提前還本付息。本次借款無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。該事項不存在損害本公司及其他非關聯股東利益的情形，不存在違反相關法律法規的情況。本次關聯交易不對本公司的獨立性構成重大不利影響。
根據深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規則（2018年11月修訂）》相關規定，本公司向新希望集團借款構成關聯交易，關聯董事席剛先生、Liu Chang女士、李建雄先生、曹麗琴女士已迴避表決，獨立董事就本議案出具了事前認可意見，並發表了同意的獨立意見。截至本次董事會會議召開日，公司與新希望集團連續十二個月內不曾發生過借款事項，本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：有效表決票4票，同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司同日登載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的有關公告。
2、審議並通過《關於提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
因本次向關聯方新希望集團有限公司申請借款事項需要提交至股東大會審議，現提請召開公司2020年第一次臨時股東大會。
表決結果：有效表決票8票，同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
1、新希望乳業股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議；
2、新希望乳業股份有限公司獨立董事關於公司向關聯方借款暨關聯交易的事前認可意見；
3、新希望乳業股份有限公司獨立董事關於公司向關聯方借款暨關聯交易的獨立意見。
特此公告。
新希望乳業股份有限公司
董事會
2020年3月19日
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