近期的追蹤顯示，與PlusToken詐騙有關的比特幣正在進入比特幣混合器（mixers）。如果為真，則可以提供更多證據表明這些詐騙所得資金的持有人正準備利用市場復甦的機會進行銷售。
比特幣混合器基本上是一種允許用戶混合其比特幣或加密貨幣以保護其隱私的解決方案。比特幣混合器有助於模糊現實世界身份和比特幣地址之間的聯繫。因此，它為比特幣交易增加了一層額外的隱私。因此，簡單地說，混合器的基本工作是打破特定錢包中“轉入”比特幣與“轉出”比特幣之間的交易軌跡，使交易無法追蹤。
騙子試圖洗掉偷來的比特幣
追蹤嫌犯錢包的眾多分析師之一現在提供了證據，證明1.3萬枚被盜的比特幣被放入了加密貨幣混合器地址進行混幣，以防止被追蹤。
PlusToken混幣示意圖
如果這是真的，這些轉移將增加其他最近採取的類似活動的比特幣數量。上個月，與PlusToken騙局相關的11999個比特幣開始轉移到未知地址，因此將它們分成較小的數量，可以更容易地混合使用。隨著比特幣價格的回升和網絡活動的增加，騙子們可能一直在準備出售它們。
如果這些騙子成功地將他們的非法所得混在一起，他們就可以將大量比特幣投入公開市場。這樣的舉措可能會抑制目前的比特幣價格，並阻礙加密貨幣市場的進一步復甦。事實上，一些分析人士認為，正是PlusToken騙局的比特幣的大量拋售導致了去年下半年的比特幣價格下跌。
早期混淆PlusToken非法資金的嘗試均未成功，因為分析師很快在許多混合器服務中對其進行了追蹤。騙子通過轉移將他們轉移了很多加密貨幣交易所，特別是火幣，不過騙局幕後的犯罪分子還在逍遙法外。
最大的龐氏騙局之一
據報道，PlusToken是迄今為止最大的加密貨幣騙局之一。該騙局被包裝成加密貨幣錢包和投資服務，其實無非就是龐氏騙局。它承諾了加密貨幣安全的存儲以及極高的存款回報率。 PlusToken運營商積聚了多達200,000個比特幣，以及大量以太坊和EOS，直到去年6月才關閉。
這個加密貨幣騙局主要針對的是天真和消息不靈通的投資者，大部分來自中國和韓國。事實上，在別的國家，很少有人知道PlusToken。雖然已經逮捕了6名涉嫌參與這一騙局的男子，但其他人幕後主要騙子的身份尚未得到確認。
不幸的是，像PlusToken這樣的龐氏騙局在加密貨幣領域已經變得很常見。它們並不是多麼新多麼高端的騙局，但隨著越來越多的普通公眾對加密貨幣投資產生興趣，這種騙局正在激增。
阻止這些騙局的發生將是困難的。最好的防禦方法是瞭解相關知識、使用常識性的方法來存儲和投資你的加密貨幣資產，並且永遠不要相信那些看起來有著高得令人難以置信回報的“投資計劃”。
打擊這類網絡犯罪的另一個重要步驟將是各國將加密貨幣合法化，並由執法機構合作追查這些加密貨幣詐騙者。這些舉措目前是一項迫在眉睫的工作。
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