本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：湖南省長沙市開福區青竹湖路808號老百姓大藥房13樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集本次會議。董事長謝子龍先生主持本次會議。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和公司《股東大會議事規則》的規定，合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事6人，出席1人，董事黃玕、武濱、獨立董事黃偉德、周京、單喆慜因工作原因未出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事會主席王呈祥因工作原因未出席會議；
3、 董事會秘書馮詩倪出席本次會議；公司其他高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關於修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、 議案名稱：關於修改《董事會議事規則》的議案
3、 議案名稱：關於修改《對外投資管理辦法》的議案
4、 議案名稱：關於回購註銷部分限制性股票的議案
5、 議案名稱：關於公司對外擔保的議案
6、 議案名稱：關於2020年度日常關聯交易預計的議案
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關於選舉董事的議案
■
2、 關於選舉監事的議案
■
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四) 關於議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的8項議案均獲通過；
2、 議案1為特別決議議案，獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京盈科（長沙）律師事務所
律師：楊羽、林書妮
2、 律師見證結論意見：
北京盈科（長沙）律師事務所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
2020年1月16日
閱讀更多 中國證券報 的文章
