證券代碼：002323 證券簡稱：ST百特 公告編號：2020-009
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇雅百特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議通知已於2020年2月13日以電子郵件、手機短信等方式發出，並通過電話進行確認，會議於2020年2月27日在公司會議室以通訊方式召開。會議應出席董事9名，實際出席或授權出席9名。本次會議由董事長唐繼勇先生主持，會議的召集、召開符合《證券法》、《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關於計提2019年度資產減值準備的議案》；
本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策，體現了謹慎性原則，符合公司實際情況。本次計提資產減值準備能夠充分、公允地反映出公司2019年度的財務狀況和經營情況。因此同意公司本次計提資產減值準備。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事發表同意的獨立意見，詳見同日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第五屆董事會第二次會議相關議案的獨立意見》。該議案具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於計提2019年度資產減值準備的公告》（公告編號：2020-011）。
（二）審議通過了《關於出售子公司股權的議案》；
為推動公司健康發展，實現戰略目標，擬計劃出售江蘇孟弗斯新能源工程有限公司100%股權。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事發表同意的獨立意見，詳見同日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第五屆董事會第二次會議相關議案的獨立意見》。該議案具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於出售江蘇孟弗斯新能源工程有限公司股權的公告》（公告編號：2020-012）。
三、備查文件
1、《江蘇雅百特科技股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議》；
2、《獨立董事關於第五屆董事會第二次會議相關議案的獨立意見》。
特此公告。
江蘇雅百特科技股份有限公司
董事會
2020年2月28日
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