證券代碼：000659 證券簡稱：珠海中富 公告編號：2020-007
珠海中富實業股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有否決、修改或新增提案的情況。
2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開的情況
（一）會議時間：
1、現場會議召開時間：2020年2月12日下午14:30
2、網絡投票時間： 2020年2月12日。其中，
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2020年2月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2） 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年2月12日9:15－15:00期間的任意時間。
（二）現場會議召開地點：珠海市保稅區聯峰路珠海中富實業股份有限公司
（三）會議召開方式：現場投票結合網絡投票
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議主持人：董事長劉錦鍾先生
（六）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
1、股東出席會議的總體情況
參加現場會議和參加網絡投票的股東（含股東代理人）共25人，代表股份354,523,839股，佔公司總股份的27.5743%，出席股東均為無限售條件流通股東。其中：
(1) 參加現場會議的股東（含股東代理人）共2人，代表股份201,971,208股，佔公司總股份的15.7090%，均為無限售條件流通股東。
(2)根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束後提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東（含股東代理人）共23人，代表股份152,552,631股，佔公司總股份的11.8653％。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
經股東大會審議，以現場投票結合網絡投票通過了如下議案：
（一）審議通過《關於推選第十屆董事會繼任董事的議案》
選舉採取了累積投票制，出席本次會議所有股東所持股份總數共354,523,839股。
俞磊先生得票結果：203,013,220票，佔出席會議所有股東所持表決權57.2636％；其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）同意1,052,011票，佔出席會議所有中小投資者股東所持表決權17.2760％。
表決結果為通過。
本次股東大會所審議的議案全部獲得通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東精誠粵衡律師事務所
2、律師姓名：羅剛先生、李宏升先生
3、結論性意見：珠海中富實業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及本次大會的表決程序和表決結果合法、有效。
五、備查文件
1．經與會股東、董事簽字確認並加蓋公司印章的股東大會決議；
2．法律意見書。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司
2020年2月12日
證券代碼：000659 證券簡稱：珠海中富 公告編號：2020-008
珠海中富實業股份有限公司
第十屆董事會2020年第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海中富實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2020年第二次會議通知於2020年2月10日以電子郵件方式發出，與會董事一致同意於2020年2月12日以現場加通訊表決方式舉行會議。會議由公司董事長劉錦鍾先生主持，本次會議應參加表決董事8人，實參加表決董事8人，公司監事、高管列席會議。會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。經討論，與會董事以投票表決方式審議通過以下議案，並形成決議如下：
一、審議通過《關於擬與銀團簽訂〈人民幣20億元中期流動資金銀團貸款協議之修改協議六〉的議案》
鑑於公司與銀團簽訂的《人民幣20億元中期流動資金銀團貸款協議之修改協議五》（以下簡稱“銀團貸款協議修改協議五”）將於2020年3月2日到期。公司擬與銀團簽訂《人民幣20億元中期流動資金銀團貸款協議之修改協議六》（以下簡稱“銀團貸款協議修改協議六”），將貸款期限延長不超過18個月 (具體日期以銀團審批為準)。公司對銀團貸款的各項擔保相應延期。
同意8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
詳細內容請查閱刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富實業股份有限公司關於擬與銀團簽訂〈人民幣20億元中期流動資金銀團貸款協議之修改協議六〉的公告》。
二、審議通過《關於擬變更註冊地址暨修訂〈公司章程〉相應條款的議案》
根據《珠海市門牌、路牌整頓（設置）工作實施方案》，對公司原有門牌進行了整頓。根據上述變化及公司實際情況，擬對公司註冊地址進行變更並修改《公司章程》。
變更前：珠海市保稅區1號地3號廠房201號
變更後：珠海市香洲區聯峰路780號3棟
■
除上述修改內容外，原章程其他條款內容不變。
本議案尚需提交公司股東大會以特別決議審議。
同意8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳細內容請查閱刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於擬變更註冊地址暨修訂〈公司章程〉相應條款的公告》。
三、審議通過《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
提請於2020年2月28日召開2020年第二次臨時股東大會。
同意8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳細內容請查閱刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富實業股份有限公司關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。
四、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司
董 事 會
2020年2月12日
證券代碼：000659 證券簡稱：珠海中富 公告編號：2020-009
珠海中富實業股份有限公司
關於擬與銀團簽訂《人民幣20億元中期流動資金銀團貸款協議之修改協議六》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、貸款協議事項之概述
珠海中富實業股份有限公司（作為借款人和借款人代表，以下簡稱“公司”）及其中國境內控股子（孫）公司與以交通銀行股份有限公司珠海分行作為牽頭行和貸款代理行的銀團於2012年7月5日簽訂了《人民幣20億元中期流動資金銀團貸款協議》（以下簡稱“《銀團貸款協議》”）。公司以自身及中國境內控股子（孫）公司所持有的土地使用權及建築物、設備、存貨、應收賬款予以抵押（質押）。其後於2015至2017年間，公司與銀團陸續簽訂了數次修改協議。
鑑於公司與銀團簽訂的《人民幣20億元中期流動資金銀團貸款協議之修改協議五》（以下簡稱“銀團貸款協議修改協議五”）將於2020年3月2日到期。公司擬與銀團簽訂《人民幣20億元中期流動資金銀團貸款協議之修改協議六》（以下簡稱“銀團貸款協議修改協議六”），將貸款期限延長不超過18個月 (具體日期以銀團審批為準)。公司對銀團貸款的各項擔保相應延期。
公司繼續以自身及中國境內控股子（孫）公司所持有的土地使用權及建築物、設備、存貨、應收賬款以及公司所持控股子（孫）公司的股權向銀團予以抵押（質押）進行貸款，公司為上述循環貸款提供擔保。擔保期限至銀團貸款協議約定的債權確定期間屆滿。
為提高工作效率，擬提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次貸款協議修改的相關事宜,包括但不限於：
1、授權董事會或董事會指定的授權代理人辦理上述相關業務手續，並簽署上述相關合同、協議等各項法律文件（包括但不限於借款、擔保、抵押等）。
2、上述授權自公司股東大會審議批准之日起生效，為期一年。
上述事項尚需公司股東大會審議。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司
董 事 會
2020年2月12日
證券代碼：000659 證券簡稱：珠海中富 公告編號：2020-010
珠海中富實業股份有限公司
關於擬變更註冊地址暨修訂
《公司章程》相應條款的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司註冊地址變更情況
根據《珠海市門牌、路牌整頓（設置）工作實施方案》，對公司原有門牌進行了整頓。根據上述變化及公司實際情況，擬對公司註冊地址進行變更並修改《公司章程》。
變更前：珠海市保稅區1號地3號廠房201號
變更後：珠海市香洲區聯峰路780號3棟
二、修改《公司章程》相應條款
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除上述修改內容外，原章程其他條款內容不變。
本議案尚需提交公司股東大會以特別決議審議。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司
董事會
2020年2月12日
證券代碼：000659 證券簡稱：珠海中富 公告編號：2020-011
珠海中富實業股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次: 2020年第二次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：公司董事會，經公司第十屆董事會2020年第二次會議審議決定於2020年2月28日召開本次臨時股東大會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行
政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2020年2月28日（星期五）14:30；
（2）網絡投票時間：2020年2月28日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2020年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年2月28日9:15--15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次臨時股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6．股權登記日：2020年2月21日
7.出席對象：
（1）截止2020年2月21日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人（被授權人不必為本公司股東，授權委託書附後）代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8．會議地點：珠海市保稅區聯峰路珠海中富實業股份有限公司
二、會議審議事項
（一）會議議案名稱：
議案1、《關於擬與銀團簽訂〈人民幣20億元中期流動資金銀團貸款協議之修改協議六〉的議案》；
議案2、《關於擬變更註冊地址暨修訂〈公司章程〉相應條款的議案》。
（二）議案披露情況：
上述議案請見2020年2月13日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富實業股份有限公司第十屆董事會2020年第二次會議決議公告》、《關於擬與銀團簽訂〈人民幣20億元中期流動資金銀團貸款協議之修改協議六〉的公告》、《關於擬變更註冊地址暨修訂〈公司章程〉相應條款的公告》。
（三）特別說明事項：
議案2為特別決議事項，需由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上（含）通過。
上述議案屬於涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，並對計票結果進行披露。
三、現場會議登記方法
（一）登記方式：
1、公司法人股東的法定代表人出席會議的，應出示身份證、能證明其法定代表人的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權代理人出席會議的，應出示代理人身份證、法定代表人的授權委託書和持股憑證。
2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、證券代碼卡和持股憑證。個人股東的授權代理人出席會議的，應出示代理人身份證、授權委託書和持股憑證。
3、異地股東可以用傳真或信函方式進行登記。
（二）登記時間：2020年2月28日14:00 至14:30
（三）登記地點：珠海市保稅區聯峰路本公司三樓會議室大會簽到處。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票的具體操作流程”。
五、其他事項
1、會議費用：本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。
2、會議聯繫方式：聯繫電話：0756-8931176、0756-8931066；
傳 真：0756-8812870
聯 系 人：姜珺、趙楚耿
六、備查文件
（一）、珠海中富實業股份有限公司第十屆董事會2020年第二次會議決議；
（二）、附件：
1、參加網絡投票的具體流程
2、2020年第二次臨時股東大會授權委託書。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司董事會
2020年2月12日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360659”，投票簡稱為“中富投票”。
2. 議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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（2）議案表決意見。
本次股東大會審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見包括：同意、反對、棄權；
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020年2月28日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年2月28日上午9:15,結束時間為2020年2月28日下午15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲全權委託先生（女士）代表本單位（本人）出席珠海中富實業股份有限公司2020年第二次臨時股東大會，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委託人簽名（章）： 委託人身份證件號碼：
委託人持有股份： 委託人股東帳號：
被委託人簽名： 被委託人身份證件號碼：
委託日期：
本單位（本人）對本次會議議案的投票表決意見如下：
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注： 1、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束時。2、委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制有效。
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