證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克 公告編號：2019-042
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019年4月29日，上海姚記撲克股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於全資子公司為母公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》。現將相關內容公告如下：
一、概述
為滿足公司經營發展需求，為業務發展提供資金，公司擬向浙商銀行股份有限公司申請額度為5000萬元的綜合授信，公司實際控制人姚文琛先生、邱金蘭女士和全資子公司啟東姚記撲克實業有限公司擬為上述綜合授信提供擔保。上述擔保不向公司收取任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。本綜合授信額度授權有效期自董事會審議通過之日起兩年，上述額度在有效期內可以循環使用。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，上述擔保事項在董事會審批權限範圍內，不需提交公司股東大會審議，本次擔保不構成關聯交易。
二、被擔保人基本情況
上海姚記撲克股份有限公司成立於1989年09月13日，註冊地址為上海市嘉定區黃渡鎮曹安路4218號，法定代表人為姚朔斌，註冊資本為39776.9187萬元人民幣，主要經營範圍：撲克牌，包裝裝潢印刷，零件印刷，經營本企業自產產品及技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需原輔料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外），經營進料加工及“三來一補”業務，設計、製作各類廣告，利用自有媒體發佈廣告，自有房屋租賃，投資管理，諮詢服務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。公司信用狀況良好。
主要財務數據：
單位：元
三、擔保協議的主要內容
啟東姚記與浙商銀行擬簽訂《最高額保證合同》，合同主要條款如下：
擔保事項的發生時間：最高額保證合同的簽署時間
擔保方（保證人）名稱：啟東姚記撲克實業有限公司
被擔保方（債務人）名稱：上海姚記撲克股份有限公司
債權人名稱：浙商銀行股份有限公司上海嘉定支行
保證範圍：除本合同所述主債權，還及於由此產生的利息、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行本合同而發生的費用，以及主合同生效後，經債權人要求追加而未追加的保證金金額。
保證方式：連帶責任保證擔保。本公司確認，當子公司未按主合同履行其債務時，無論債權人對主合同項下的債權是否擁有其他擔保權利，債權人均有權先要求保證人在其合同約定的保證範圍內承擔保證責任，而無須先要求其他擔保人履行擔保責任，本公司明確放棄要求先履行債務人提供的物的擔保的抗辯。
保證期間：按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日後兩年止。
四、獨立董事意見
獨立董事認為：通過全資子公司為母公司擔保，能夠提升母公司融資能力，能夠改善母公司當前的財務狀況。本次全資子公司為母公司提供擔保事項，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。本次擔保事項審議程序符合有關法律、法規和 規範性文件等相關規定，同意本次全資子公司為公司提供擔保。
五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量
連同本次擔保，截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保額度為0；公司對子公司經審批的累計擔保額度為人民幣2.1億元；子公司對公司經審批的累計擔保額度為人民幣2.3億元，合計佔公司最近一期經審計的合併會計報表淨資產的13.97%。除前述擔保外，公司及子公司沒有為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保，無逾期擔保事項。
六、備查文件
1.公司四屆董事會第二十六次會議決議
2.公司四屆監事會第二十次會議決議
3.獨立董事對四屆董事會第二十六會議相關事項的事前認可和獨立意見
4.公司2018年度審計報告
特此公告！
上海姚記撲克股份有限公司董事會
2019年4月29日
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