證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克 公告編號：2019-038
上海姚記撲克股份有限公司
關於補選、調整董事會專門委員會成員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019年4月29日，上海姚記撲克股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於補選、調整董事會專門委員會成員的議案》。為了完善公司戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬委員會的職能作用，更好地發揮董事會在公司戰略方向、重大決策、選擇經理人員等方面的作用，公司擬補選李松先生為第四屆戰略委員會委員，調整姚碩榆先生為審計委員會委員和薪酬委員會委員。
本次補選、調整完成後，公司第四屆董事會專門委員會組成人員如下：
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特此公告！
上海姚記撲克股份有限公司董事會
2019年4月29日
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