證券代碼：300755 證券簡稱：華致酒行 公告編號：2019-015
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華致酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。
公司於2019年4月16日召開了第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》。經公司董事會提名推薦，董事會提名委員會審核，同意推選吳向東先生、顏濤先生、彭宇清先生、朱琳女士、羅永紅先生、李偉先生為第四屆董事會非獨立董事候選人，同意推選雷光勇先生、郭國慶先生、馬勇先生為第四屆董事會獨立董事候選人。
公司董事會提名的獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，獨立董事候選人尚需提請深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交股東大會審議。
根據《公司法》、《公司章程》相關規定，上述董事候選人需通過股東大會進行審議，並採用累積投票制選舉產生6名非獨立董事和3名獨立董事，共同組成公司第四屆董事會。第四屆董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，公司第三屆董事會董事仍將繼續依照法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定履行董事職務。
特此公告。
華致酒行連鎖管理股份有限公司董事會
2019年4月18日
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