證券代碼：600983 證券簡稱：惠而浦 公告編號：2018-051
惠而浦(中國)股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會於近日收到獨立董事孫素明女士提交的書面辭呈。孫素明女士因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時一併辭去公司第六屆董事會提名、薪酬與考核委員會主任職務。孫素明女士辭職後將不在公司擔任任何職務。
鑑於孫素明女士的辭職將導致本公司獨立董事人數不足四名，且低於董事會成員人數的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》規定，孫素明女士的辭呈將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺後生效。在此期間，孫素明女士將繼續履行其獨立董事職責。公司將按照有關規定，儘快完成獨立董事的補選工作。
孫素明女士在公司任職期間，認真履行職責，勤勉盡責，充分行使職權，為公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。在此，公司董事會對孫素明女士任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
惠而浦(中國)股份有限公司
董事會
2018年11月16日
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