證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號：臨2018－042
中國中材國際工程股份有限公司第六屆董事會第七次會議(臨時)決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議(臨時)於2018年9月21日以書面形式發出會議通知，於2018年9月28日以通訊方式召開，本次會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由宋壽順先生主持，與會董事經過認真審議，經記名投票表決，形成如下決議：
一、審議通過了《關於邯鄲板塊“一體化”整合暨邯鄲中材增資的議案》
為提升邯鄲板塊管理效率和競爭力，同意公司對邯鄲板塊進行“一體化”整合，以中國中材國際工程股份有限公司邯鄲工程建設分公司（以下簡稱“邯鄲工程建設分公司”）和中國中材國際工程股份有限公司邯鄲技術裝備分公司（以下簡稱“邯鄲技術裝備分公司”）2017年經審計的淨資產18,202.49萬元對公司全資子公司邯鄲中材建設有限責任公司（以下簡稱“邯鄲中材”）進行增資，其中 3,000萬元計入註冊資本，使邯鄲中材的註冊資本增至5,000萬元，其餘15,202.49萬元計入其資本公積。增資完成後,註銷邯鄲工程建設分公司和邯鄲技術裝備分公司。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關於對全資子公司天津院進行增資並由天津院對中材裝備進行吸收合併的議案》
為提升天津板塊管理效率和質量，同意公司以中國中材國際工程股份有限公司天津分公司（以下簡稱“天津分公司”）2017年經審計的淨資產和中材國際天津項目部（以下簡稱“天津項目部”）2017年經審計的淨資產扣減2018年上繳利潤後的金額對全資子公司天津水泥工業設計研究院有限公司（以下簡稱“天津院”）進行增資，增資金額合計為7,819.59萬元, 增資全部計入天津院的資本公積，增資完成後註銷天津分公司；並由天津院以2017年12月31日為基準日吸收合併公司全資子公司中材裝備集團有限公司（以下簡稱“中材裝備”）, 吸收合併完成後,存續企業天津院的註冊資本由10,000萬元增加至33,858萬元，中材裝備在吸收合併後註銷。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關於參股投資安徽省樅陽縣城區水環境綜合治理PPP項目公司的議案》
同意公司與北京東方園林環境股份有限公司、核工業井巷建設集團公司、樅陽縣水務建設投資有限公司共同成立安徽省樅陽縣城區水環境綜合治理PPP項目公司（以下簡稱“項目公司”），負責安徽省樅陽縣城區水環境綜合治理PPP項目的投資、建設、運營和移交。
項目公司註冊資本203,723,541元，其中，公司現金出資93,509,105.32元，持股比例為 45.90%；北京東方園林環境股份有限公司現金出資86,175,057.84元，持股比例為42.30%；核工業井巷建設集團公司現金出資3,667,023.74元，持股比例為1.80%；樅陽縣水務建設投資有限公司現金出資20,372,354.10元，持股比例為10%；股東各方按照持股比例另投入與註冊資本等額現金進入項目公司資本公積。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
中國中材國際工程股份有限公司
董事會
二〇一八年九月二十九日
證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號：臨2018－043
中國中材國際工程股份有限公司
關於簽署日常經營重大合同的公告
重要內容提示：
● 合同類型及合同金額：設備供貨及服務合同，金額342,668,839美元。
●合同生效條件：1）合同簽署；2）業主與地上項目承包商、本公司簽署三方接口協調協議。
●合同履行期限：52個月（含質保期）。
●對公司業績的影響：該合同履行對公司本年度的業績不構成重大影響，本合同的順利實施，將對公司未來的經營業績產生積極影響，併為公司進一步拓展海外多元化業務提供有力支撐。
●風險提示：本項目存在業主融資風險、項目執行等不確定性風險，詳見本公告風險提示部分。
一、合同簽署情況
近日，中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）與東盟鉀肥股份有限公司（即ASEAN Potash Chaiyaphum Public Company Limited，簡稱“APOT”或業主）簽署了《喃匿那隆縣鉀鹽礦工程供貨合同》，合同總金額342,668,839美元。
二、合作對方情況介紹
業主：ASEAN Potash Chaiyaphum Public Company Limited（APOT）
註冊資本：Baht 2,805,797,300.00
註冊地：No. 8, 5th Floor, TRC Building, Soi Sukhaphibal 5 Soi 32, Tha-raeng, Bangkhen, Bangkok
法定代表人：Ms. Suntreewan Thongkham
經營範圍：該公司是一家泰國鉀肥開採及加工、銷售為業務的企業
主要股東：TRC investment limited （TRC投資有限公司）持股22.45%、泰國財政部持股20%、Thai-German Mining Co., Ltd.（泰德礦業有限公司）持股 18.72%, 其他股東持股38.83%。
業主與公司不存在關聯關係。
三、合同主要條款
（一）項目地址
泰國Chaiyaphum Province Bamnet Narong （泰國東北部, 距離曼谷大約285 km，音譯為：猜也奔府喃匿那隆縣）
（二）合同範圍
APOT鉀鹽礦豎井和地下巷道開拓部分所有設備供貨。
（三）合同工期
合同履行期限為52個月（含質保期），合同工期為33個月完成交貨，40個月完成設備預驗收，質保期為設備預驗收起12個月。
合同在滿足以下條件後開始計算工期：1、本合同生效；2、業主收到預付款保函；3、公司收到預付款；4、業主收到履約保函；5、公司收到業主的融資協議證明。
（四）合同金額
342,668,839美元。
（五）支付安排
預付款為合同額的10%，其餘合同額的90% 根據雙方約定的工作進度支付。預付款為TT（即電匯）支付，其他合同款的支付為L/C(即信用證)支付。
（六）合同生效條件
1、合同簽署；2、業主與地上項目承包商、本公司簽署三方接口協調協議。
（七）爭議解決方式
適用國際商會仲裁規則；仲裁地新加坡；語言是英語。
四、合同履行對上市公司的影響
合同金額按2018年9月27日中國人民銀行匯率中間價折算約合23.52億元，約佔公司2017年度經審計營業收入的12.03%，該合同履行對公司本年度的業績不構成重大影響，本合同的順利實施，將對公司未來的經營業績產生積極影響，併為公司進一步拓展海外多元化業務提供有力支撐。
五、風險提示
該項目合同簽署後業主需進一步落實本項目的具體融資安排，融資時間及融資金額尚具有不確定性。
境外項目履行影響因素較為複雜，且項目金額較大、合同履行時間較長，合同履行可能受到政局、政策、安全、匯率等不可預計或不可抗力等因素影響。
公司將根據後續進展情況，按照有關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
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