自今年年初以來，比特幣價格已經飆升逾1700%，比特幣市場以如此迅猛速度膨脹所形成的泡沫可能瞬間破裂，從而引發了人們擔憂。為了管控比特幣風險，歐盟各國和立法委員週五達成一致意見，制定了更為嚴苛條例，以防止犯罪分子在比特幣和其他虛擬貨幣交易平臺上進行洗錢和涉及恐怖主義的融資活動。
今年的12月4日，英國倫敦的警察廳就曾經表示，毒品販子正在利用倫敦市的加密貨幣ATM機來藏匿他們的犯罪收入。有組織犯罪調查人員表示，甚至那些小的毒品“拆家”（分銷商）也在使用比特幣、萊特幣和以太幣等加密貨幣，作為洗白販毒收入的方式。
倫敦市目前大約有50部加密貨幣ATM機，整個英國有大約100部。犯罪分子可以在這些機器上直接將現金兌換成加密貨幣，而不用擔心像在銀行存入大筆現金那樣驚動執法機構。倫敦警方在上週的一次新聞發佈會上就此發出了警告，稱涉及加密貨幣的案件數量已從2016年初的“零”增至今天的80多起，預計這一數字還將繼續增長。
BTC100虛假交易，日成交刷到4萬多枚，網站從中獲利數百萬元
知情人士透露，有關部門在對比特幣交易平臺BTC100進行檢查之後發現，BTC100存在虛假交易的情況。該公司通過設計計算機程序在其平臺上進行刷單，虛構交易，比特幣日成交量曾達到4萬多枚。停止刷單交易之後，BTC100比特幣真實成交量日均僅有幾十枚。
該網站提取國際比特幣行情交易數據作參照，客戶可通過充值人民幣和比特幣的方式在網站買賣比特幣，網站收取交易手續費。此後不久，網站便推出網站與客戶對賭模式，在該模式運營的前三個月，大部分客戶均虧損，網站獲利數百萬元。然而，由於資金出現了緊張，該網站以各種理由限制客戶提現、提幣，並推出各種活動，以吸引投資者資金注入，最終案發，幾位被告人以入獄收場。
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