證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2020—054
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年5月8日
股權登記日：2020年4月28日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
根據北京新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發佈的《關於進一步嚴格疫情防控有關要求的通告》等規定的相關要求，所有境外進京人員、外省市返京人員均需隔離14天。
為配合做好疫情防控工作，參加現場會議的股東及股東代表須符合上述要求，參會時應攜帶相關健康證明；另需提前在會議登記日向福田汽車董事會辦公室電話報備參會信息，現場參會時採取有效的防護措施，並配合會場要求進行登記並接受體溫檢測等相關防疫工作。
本公司已於2020年4月23日披露了《關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》（詳見臨2020-043號公告），由於本次股東大會將通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向社會公眾股股東提供網絡投票平臺，根據中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：福田汽車106會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年5月8日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七）涉及公開徵集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
公司董事會、監事會已審議通過了上述議案。上述議案內容詳見公司於2020年4月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的本次股東大會會議資料。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-3
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：議案2
應迴避表決的關聯股東名稱：楊國濤
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件）。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他相關人員。
五、會議登記方法
2、登記地點：北京市昌平區沙河鎮沙陽路 北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室
3、登記方式：自然人股東應持股東帳戶、本人身份證辦理登記手續；委託代理人持授權委託書、本人身份證、委託人股東帳戶辦理登記手續；法人股東應持加蓋單位公章的營業執照、股東帳戶、授權委託書（見附件）和出席人身份證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。
六、其他事項
1、本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。
2、根據北京新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發佈的《關於進一步嚴格疫情防控有關要求的通告》等規定的相關要求，所有境外進京人員、外省市返京人員均需隔離14天。 為配合做好疫情防控工作，參加現場會議的股東及股東代表須符合上述要求，參會時應攜帶相關健康證明；另需提前在會議登記日向福田汽車董事會辦公室電話報備參會信息，現場參會時採取有效的防護措施，並配合會場要求進行登記並接受體溫檢測等相關防疫工作。
3、本次會議聯繫人：方佳佳 聯繫電話：010-80708602
傳真：010-80716459 聯繫地址：北京市昌平區沙河鎮沙陽路15號。
特此公告。
北汽福田汽車股份有限公司
董 事 會
二二年四月二十八日
北汽福田汽車股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月8日召開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
