3月18日，高新派出所接到線索：兩個開戶行位於高新派出所轄區的對公賬戶涉嫌電信詐騙。
接到線索後，高新派出所案件偵辦大隊二中隊迅速到達賬戶所在銀行，對兩個公司賬戶有關信息進行核查，經查證，涉嫌違法的兩個賬戶，註冊公司均系某某商貿公司，兩個公司的法人、監事、股東共計4人。經深入調查，此4人同一時間共註冊6個公司，開設5個公賬戶，4人交叉擔任法人、監事、股東。
民警迅速跟進調查，核實4人身份，對該團伙註冊5個公賬戶進行案件串並，經深挖細查，犯罪分子利用這幾個賬戶作案16起，涉及“殺豬盤”、“貸款轉賬”等多種類型電信詐騙案件。
掌握大量證據後，辦案民警迅速對喬某某等涉案人員展開抓捕，4月10日，民警經過蹲點守候，一舉抓獲該團伙主犯喬某某及同夥董某某、盛某某3人,並在嫌疑人車上現場查獲30餘張銀行卡等涉案物品。
經查，2019年11月份，犯罪嫌疑人喬某某在網上看到“收對公銀行卡”信息，對方開價一個對公賬戶3500元一套，包括銀行U盾、銀行結算卡、銀行結算卡綁定電話的電話卡。喬某某見財起意，在明知對方可能利用買來賬戶用於違法行為的情況下，聯繫其朋友盛某某等人，共同商議並找到一中介，代辦註冊6家公司。隨後，喬某某等人利用註冊公司的營業執照分別開設5個對公賬戶。之後，喬某某按照約定將公司賬戶的銀行U盾、銀行結算卡、銀行結算卡綁定電話的電話卡郵寄犯罪嫌疑人，成為了境外實施電信詐騙的作案工具。
目前，喬某某、盛某某、董某某已被依法採取強制措施。案件正在進一步辦理之中。
警方提醒
非法買賣的個人銀行卡、對公賬戶，絕大部分都成為實施網絡電信詐騙案件的作案工具，廣大市民朋友應妥善保管手中的銀行卡及密碼，切勿將銀行卡轉借或賣給他人，同時建議“一人多卡”的持卡者要及時對手中的銀行卡進行清理整合，對長期閒置的銀行卡要及時予以註銷。
請大家千萬不要
貪圖小便宜
出售個人銀行卡及“對公賬戶”
在個人信息被洩露的同時
極有可能成為電信詐騙的共犯
並要承擔相應的法律責任
洛陽警方嚴厲打擊此類犯罪
斬斷實施網絡電信詐騙的鏈條
