又一特大虛擬貨幣交易詐騙案被破獲。20余天瘋狂吸金7000餘萬。
昨日；金華警方發佈通報：金東公安分局在上級公安機關的指導和多地公安機關的協助下，循線覓蹤、縝密偵查，一舉揭露這個虛擬貨幣交易大騙局，搗毀7個詐騙窩點。在西安、武漢、廣州、江西、內蒙古、甘肅等地抓獲犯罪嫌疑人百餘人，凍結資金5000餘萬元，查獲贓車十餘輛、作案手機百餘部。
目前，案件正在進一步辦理中，截至3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬幣詐騙被金東公安分局和永康市公安局刑事拘留，26人被兩地檢察院依法批捕。
兩分鐘內K線斷崖式下跌
2018年10月28日，家住金華市金東區的黃某接到自稱某證券公司客服電話，其稱為解決散戶被套，提供一個散戶交流的微信群。隨後，黃某進入一個名為“東方華爾街培訓實戰群”的微信群。
剛開始入群交流，黃某學到了不少好用易懂的選股方法，當聽說還有一個收費學習的直播間，可以免費試聽，他便進入直播間繼續學習。
隨著課程的進一步深入，直播間的老師逐步推出區塊鏈概念，對“AKOEX”數字貨幣交易平臺進行詳細介紹並指導學員在該平臺上購買“PCE幣”進行虛擬數字貨幣交易。一開始，黃某還持有觀望心態，看到老師每指導一個方案，群裡都有不同的聲音宣揚自己的盈利情況，黃某開始心動。他將股市內36萬元資金轉出，隨後轉入“AKOEX”平臺。
12月7日，根據老師的指導，黃某小試牛刀，投入少部分資金在“AKOEX”平臺上購買虛擬貨幣“PCE幣”，並小賺一把。30%收益、100%收益……在“老師”們接二連三的攻勢下，黃某投資越來越多，終於全倉買入“PCE幣”。
2018年12月25日凌晨2時，黃某購買的“PCE幣”在短短兩分鐘內，單價從5元多跌到不足0.4元，暴跌94% ，黃某看的目瞪口呆，自己投資的36萬元瞬間只剩下1萬多，黃某馬上聯繫指導老師，卻發現已經聯繫不上了。意識到情況不對的黃某立即趕到金華市公安局金東分局多湖派出所報案。
多警種聯合偵查牽出詐騙幕後黑手
接到黃某報案後，金東公安分局立即啟動重特大案件初偵機制。網警大隊民警通過對涉案平臺服務器數據分析發現裡面有貓膩，刑偵大隊民警判斷該起案件為新型的網絡詐騙案，通過多警種聯合偵查，一起精心策劃，藉助區塊鏈技術概念，誘騙受害人購買虛假數字貨幣的新型網絡詐騙案件逐漸浮出水面。
偵查發現，在“AKOEX”平臺上買賣的名為“PCE”的數字貨幣，只是虛構的“山寨幣”，並未在公有區塊鏈上發行。投資者看似在平臺上進行真金白銀的交易，其實是幕後操縱者在平臺後臺數據庫隨意添加的一串數字。實際上，投資者投入的資金早已被幕後操縱者收入囊中。
民警通過案件串並，發現在杭州、寧波、舟山、東陽、永康等地均發生了類似案件共20餘起，涉案金額達300餘萬元，其中僅舟山一受害人就被騙106萬。
鑑於案情重大，金東公安分局抽調網警、刑偵、派出所等各部門警力合成作戰，分別從數據流、資金流、信息流等入手全方面偵查，並在金華市公安局網警、刑偵等部門的大力支持，經過半個月的連續作戰，迅速摸清了犯罪團伙的主要架構和主要犯罪嫌疑人的落腳點。
2019年1月19日、20日，在金華市公安局的統一指揮下，金東公安分局聯合永康市公安局先後出動80餘名警力，在當地公安機關的配合下，前往西安、武漢、廣州、江西、內蒙古等多地分頭開展抓捕行動。
數千公里跨省追查，24小時不間斷追蹤，為了確保行動萬無一失，民警日夜蹲點排查。經過前期細緻的準備工作，1月22日，在當地公安機關的配合下，身處各地的抓捕組按照計劃精準出擊，一舉抓獲以王某樂、楊某龍、梁某為首的犯罪團伙60餘人，採取強制措施51人。奔馳、保時捷、路虎…數輛豪車被扣押。
3月8日，金東公安分局專案組民警再次赴西安，抓獲此案下線團夥70人，採取刑事強制措施24人。
詐騙團伙立目標：一年賺2個億
高景林，2002年畢業於西安交通大學，入股市12年，牛市期間收益超過50倍，秉持投資如做人，以求學之心投資，這是高景林老師名片。高景林原名梁某，1982年出生，西安人，高中畢業。在這個詐騙團伙中，以高景林為首的“老師”團隊負責給投資者講課，幫助投資者分析股票，指點投資者進行虛擬貨幣交易。警方在抓獲高景林時，發現他隨身攜帶一本“洗腦術”。
“老師”團隊負責給投資者洗腦，以塗某春、劉某強、張某玉等人為首的7個業務團伙則負責拉人頭。這些團伙分處西安、廣州各地，各自為戰，他們租用寫字樓，招兵買馬，營造企業文化。員工們至少人手三個手機，他們以各種“證券公司”、“投資公司”的名義給投資者打電話，邀請投資者進微信群，聽老師講課，煽動投資者購買虛擬貨幣。一個團伙至少建40個以上微信群。在這些微信群裡，員工們還有更加重要的一個身份，那就是“託”，他們在群裡扮演投資者，然後鼓吹自己贏利。在這樣一種激昂的氛圍中，受害人被忽悠的信以為真，紛紛將錢打入平臺，購買這個虛擬的虛擬貨幣“PCE”。
操縱“PCE”虛似貨幣平臺交易的是詐騙團伙的“打單”團伙，為首的是王某輝，他與詐騙團伙的老大楊某龍是同學，計算機專業畢業，他負責畫出交易K線圖，並在12月25日畫出暴跌，結束這個騙局。
騙局的幕後老闆即是老大楊某龍和他的合夥人王某樂，楊某龍，1983年出生，陝西扶風縣人，某理工大學本科生。王某樂，1987年出生，河南人，初中畢業。他們之前都在另一個詐騙平臺（另案處理）工作。2018年10月，另起爐灶的楊某龍和王某樂找到了梁某。梁某，1994年出生，經營一家軟件公司。梁某的公司負責研發用於詐騙的數字貨幣交易平臺。為了贏得受害人的信任，梁某還精心製作宣傳網站並在上面附有詳細的產品“白皮書”，就連手機APP都進行精心包裝。
成功運營“AKOEX”平臺設騙讓楊某龍、王某樂賺個盆滿缽滿，7000多萬收益，楊某龍一人分到2000多萬。團伙不少成員之前依靠信用卡透支度日，一下子開上了豪車。“2019年到柬埔寨要賺2個億！每人年收入至少50萬！”犯罪團伙立下了新一年的詐騙目標。大撈一筆後，詐騙團伙準備轉戰柬埔寨，以潘某華為首的業務團伙先於過年前到達柬埔寨，租房購設備，準備大幹一場。
該詐騙團伙共註冊有17個域名，其中兩個正在啟用，“第一個還處在磨合期的平臺不到一個月的時間已經詐騙7000餘萬，剩下的這些如果被不法分子繼續開發利用，後果不堪設想。”辦案民警表示，對於群眾而言，和傳統的炒現貨、期貨詐騙相比，披著區塊鏈外衣的詐騙團伙的隱蔽性更強，普通群眾更難識別，特別是在股市低迷、實體經濟不好的環境下，區塊鏈平臺詐騙犯罪對群眾的財產安全造成了嚴重威脅。據統計，光“AKOEX”平臺受騙的投資人高達550多人，遍佈全國各地。
投資者的資金在幣圈屢屢遭受威脅，該怎麼保護自己的資金安全呢？
一、如何識別騙子項目？
一切讓你獲得高收益的項目都是騙子！從“穩賺不賠”“日分紅11%”到“100%全額返傭”，騙子的手段層出不窮。想想項目方做一個項目，最後為他人做嫁衣，項目方又不是傻！最後騙子收益滿餑餑，投資者卻大都傾家蕩產，欲哭無淚。
在高收益的誘導下，不要存著僥倖心理，想著賺了就出。
二、如何存儲資金的資金？
投資者一般將代幣存儲於錢包和交易所
1、長線投資代幣建議放入冷錢包中
2、中長期投資代幣可放入較大交易所平臺和熱錢包中
三、如何選擇平臺？
1、在一個沒有監管的市場，能獲得高收益的同時，也伴隨著很大的風險，我們能做的就是儘可能的降低這種風險。
2、大平臺雖然會出現各種隱患，至少不會出現項目跑路，資金莫名丟失的情況！
以下3個表格是資金盤解讀整合各方數據後的排名，供大家參考！！！
幣圈可以讓你一夜暴富，也可以讓你一夜傾家蕩產。散戶在幣圈永遠是韭菜的存在。不想成為韭菜就要反其道而行。一定要控制好自己的貪念。
請記住在夢想取得高額回報之前，首先看住你自己辛辛苦苦賺來的本金。金融的力量，不在於短期高回報，而在於基於時間之上的複利。利令智昏，孤注一擲，最後的結果往往是賠了夫人又折兵，人財兩空！
後語：投資沒有風險共擔你將一事無成，將不可避免的走向系統性毀滅。沒有風險共擔，就沒有進化。投資，核心要看對未來的認知能力，看誰更具有前瞻性。“賺錢的本質，也就是認知的變現，尤其是金融思維的變現，只有時間，高於人類的一切智慧和爭議，我們將由它來評判。
