證券代碼：002679 證券簡稱：福建金森 公告編號：JS-2020-007
福建金森林業股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
福建金森林業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知於2020年4月18日以電話、電子郵件、當面送達等方式發出，並於2020年4月28日下午14點30分在福建省將樂縣水南三華南路50號金森大廈會議室以現場結合的通訊方式召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名。以通訊表決方式出席會議的人數2人，為王嚇忠先生、鄭溪欣先生。全體監事、財務總監和董事會秘書列席了會議。會議由董事長張錦文先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，舉手表決通過了如下決議：
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《2019年度董事會工作報告》。
《2019年度董事會工作報告》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
公司獨立董事向公司董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，並將於公司2019年度股東大會上述職。《獨立董事2019年度述職報告》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《2019年度總經理工作報告》。
3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《2019年年度報告及其摘要》。
《2019年年度報告摘要》、《2019年年度報告全文》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
4、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《2019年度財務報告》。
《2019年度財務報告》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《福建金森2019年年度報告全文》第十一節“財務報告”。
5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《2020年第一季度報告全文及正文》。
《2020年第一季度報告全文》、《2020年第一季度報告正文》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
6、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《2019年度財務決算報告》。
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計,主營業務及其他業務方面：2019年度完成12,855.22萬元，較2018年減少3,994.07萬元。利潤總額方面：2019年度完成441.75萬元，較2018年減少4,588.62萬元。經營活動產生的現金流量淨額方面：2019年度-1,029.89萬元，較2018年減少10,410.37萬元。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
7、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《2020年度財務預算報告》。
公司依據2019年生產經營計劃的產量、銷售量、品種及預算的銷售價格；同時結合當前新冠疫情對全國、全球的經濟及行業影響。公司2020年計劃淨利潤不低於500萬元。該營業目標不代表2020年公司盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化、國家產業政策等多種因素，存在較大的不確定性。請投資者謹慎投資，注意風險。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
8、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《2019年度利潤分配預案》。
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的容誠審字[2020]361Z0006號《審計報告》，2019年度公司母公司實現淨利潤555,738.03元，根據《公司法》和《公司章程》的規定，按母公司實現淨利潤10%提取法定盈餘公積55,573.80元，當年可供股東分配的利潤為500,164.23元，加年初未分配利潤129,866,478.11元，扣減本年度對股東的分紅12,966,579.98元，公司期末可供股東分配的利潤為117,400,062.36元。
2019年度利潤分配預案為：公司擬以2019年12月31日公司總股本235,756,000股為基數，按每10股派發現金紅利0.2元（含稅），向新老股東派現人民幣4,715,120.00元，不送紅股，不以資本公積轉增股本。經上述分配後，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。
分配方案公佈後至實施前，公司總股本發生變動的，將按照現金分紅總額不
變的原則對分配比例進行調整。
《2019年度利潤分配預案的公告》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對該議案發表了獨立意見,詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
9、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於內部控制責任落實自查表的議案》。
《上市公司內部控制規則落實自查表》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
10、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況》。
公司經對非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的調查和核實，在報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方佔用公司資金的情況。
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）關於《公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
11、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》。
《2019年度內部控制自我評價報告》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
12、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於會計政策變更的議案》。
《關於會計政策變更的公告》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
13、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於聘任2020年度財務審計機構的議案》。
《關於聘任2020年度財務審計機構的公告》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見,內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
14、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於召開2019年年度股東大會的議案》。
全體董事一致同意由公司董事會提請於2020年5月27日在公司會議室以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開公司2019年年度股東大會，審議需提交股東大會審議的相關議案。
《關於召開2019年年度股東大會的通知》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查材料
1、《福建金森林業股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議》；
2、《獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》；
3、《董事、監事、高級管理人員關於2019年年度報告的書面確認意見》、《董事、監事、高級管理人員關於2020年第一季度報告的書面確認意見》。
特此公告。
福建金森林業股份有限公司
董事會
2020年4月28日
