10月28日,東鄉警方協助杭州警方
成功打掉一個以“虛擬貨幣投資”為幌子,
利用假投資平臺實施詐騙的犯罪團伙,
抓獲犯罪嫌疑人15人,
扣押電腦17臺,手機30部,
涉案金額100餘萬元。
案件回顧
2020年10月27日,東鄉區公安局刑偵大隊反詐中心接到線索:2020年5月,鄧某榮、聶某文二人在南昌市成立了“廣森科技有限公司”從事BTC等虛擬貨幣交易詐騙,該詐騙團伙為了逃避打擊,從8月起陸續將詐騙團伙成員轉移至東鄉區芙蓉苑小區附近,並繼續從事詐騙活動。
晝夜研判,鎖定窩點
接到線索後,東鄉區公安局刑偵大隊反詐中心立即展開偵查。發現嫌疑人非常狡猾,或將自己精心包裝成有房有車、有經濟有顏值、感情受傷急需呵護的獨立女性,或包裝成有眼界有思想、談吐間可翻雲覆雨的投資理財老師,忽悠“男友”、“學員”等下載登入他們設置的虛擬貨幣交易平臺,購買虛擬貨幣,通過
後臺控制虛擬貨幣買漲買跌,從而使客戶虧損並賺取客戶虧損金額提成的85%來獲利。為不打草驚蛇,刑偵大隊民警通過秘密走訪和研判,最終查清鄧某榮、聶某文等人的具體下落。
周密部署抓捕,兩地警方同時行動
該案涉案金額大、人員眾多、案件類型特殊,東鄉區公安局刑偵大隊對抓捕行動進行了周密部署。2020年10月28日,東鄉警方聯合杭州警方收網開展抓捕行動。
抓獲犯罪嫌疑人15名,扣押電腦17臺,手機30部,涉案資金100餘萬元。至此,這起虛擬貨幣投資詐騙案件成功告破。目前犯罪嫌疑人已移交杭州警方。