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來源：小巴社區
中國江蘇省鹽城檢察院對PlusToken完成一審宣判，16名被告以組織、領導傳銷活動罪判處二至十一年不等的有期徒刑，涉案贓款贓物皆上繳國庫，也象徵著這場全球最大的加密貨幣資金盤終於是塵埃落定。 據江蘇省鹽城開區檢察院二審刑事裁定書，原審法院認為PlusToken的涉案贓物、贓款、孳息（贓款額外收益）、犯罪工具依法將「予以沒收」、並上繳國庫。推估，國庫將進帳275億人民幣。
在陳姓疑犯等人的包裝下，PlusToken被塑造成跨國企業形象，依規定僅有上線推薦方可成為會員，第一步要先繳納至少500美元的比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等，接著依納款獲得平臺幣Plus，即可每月領取6-18%的靜態收益。
PlusToken還提供另一種動態收益，又分為兩個種類；「直接鏈接收益」是領取第一層下線100%的靜態收益，「間接鏈接收益」則是領取第二層至第十層10% 的靜態收益。此外，為鼓勵下線擴張，Plustoken 還將成員分成5個等級，可依下線數量及投入資金收取「高管佣金」獎勵。
警方指出，PlusToken在一年內就吸收了高達948萬餘枚比特幣、以太幣等加密貨幣，摺合人民幣總值達500多億；就如典型的龐氏騙局，大部分的非法資金都會被拿去作「拉下線」的獎勵，另有一部分則變現供陳某等人揮霍。
據悉，公安機關扣押的贓款包括19萬4775枚比特幣（BTC）、83萬3083枚以太幣（ETH）、140萬枚萊特幣（LTC）、2760萬枚EOS、7 萬4167枚DASH、60億枚狗狗幣（DOGE）、約8萬枚比特幣現金（BCH）、21萬3724枚USDT。
依現價計算，約為42億美元（275億人民幣）。
目前，這批加密貨幣委託「北京知帆科技有限公司」依法出售變現，之後將會上繳國庫。該公司是一家區塊鏈大數據服務企業，專注於利用人工智能與大數據分析技術提供區塊鏈數據分析解決方案。
何時變現，會砸盤嗎？
由於PlusToken的贓款價值龐大，不少投資人都擔心若是託管贓款的知帆科技在市場拋售，將會引起恐慌，造成市場下跌。
實務上來看，和犯罪者有拋售壓力不同，贓款應多為「拍賣」為主，也就是場外OTC模式，且定價應比目前市價來得便宜，否則根本不會有人購買，因此對於市場價格影響，可能不大。
此外，據CoinMarketCap數據，目前加密貨幣總市值約為5100億美元，每日交易量為1765億美元，PlusToken的贓款雖然巨大，但對市場造成的波動有限。
謹記PlusToken的教訓
PlusToken於去（2019）年六月驚傳崩盤，和所有資金盤一樣，受害者從不信、反駁，到最後只能接受。正所謂陽光底下沒有新鮮事，PlusToken的詐騙模式其實和其它詐騙沒什麼不同。
Plustoken交易所號稱可以智能搬磚。用戶可以將加密貨幣存入交易所，只要設定智能狗搬磚，每月可獲得9％至18%的利潤，且號稱不鎖倉。然而，存入交易所的加密貨幣在前28天的提取手續費為5%，之後的手續費為1%。
高昂的利潤引誘用戶使用智能狗搬磚服務，除設定了高利潤之外，還推出了分層返傭機制。
這看上去就跟所有老鼠會一樣，PlusToken利用後金補前金的方式，將後進者的資金分配給較早進場的投資者做利息，理論上只要後面沒有新進人員，遊戲就結束了。
那前面的老鼠就會賺錢嗎？可能也不會。
原因是，這類的資金盤正是利用人性貪婪的弱點，即使是先進場者，也會將獲利再度放在交易所賺取利息。之所以這麼肯定，是因為「貪婪的人」才會選擇玩這個遊戲。
確實，加密金融處處蘊藏的機會，有各種加密衍生性金融商品，但與此同時，也需要投資人的事前準備，充分理解風險，否則只是資訊落差下的刀上俎、嘴上肉而已。
編輯：Angel
來源：動區
